证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-010 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 ...

证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-009 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十二次会 议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场结合线上 视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,其中陈六一先生、 叶斌斌先生、赵晶先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决 议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 与会董事认为：公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及 董事 ...

安徽拓山重工股份有限公司董事会审计委员会 陈六一、叶斌斌、游亦云 二〇二五年四月二十三日 安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘公司 2025 年度审计机构的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用的外部审计机构发 表核查意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券相关从 业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足 公司财务审计工作的要求。天健在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2024 年度财务报告审计 的各项工作。 鉴于天健为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为 保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请公司董事会继 续聘任天健为公司 2025 年度审计机构。 ...

安徽拓山重工股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配的议案》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、本次利润分配预案的基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报告，截至2024年12月31 日合并报表未分配利润为159,960,906.31元，母公司未分配利润为 100,659,567.62元。2024年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东净利润 为20,256,489.84元，母公司报表净利润为15,009,764.18元。 截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情 况如下： 单位：人民币元 项目 合并报表 母公司报表 期初经审计未分配利润 141,205,392.89 87,150,779.86 减：利润分配 - - 加：本期（归属于母公 司所有者的）净利润 20, ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号： 2025-018 安徽拓山重工股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监 事会第十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议 案。 2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次债 券发行具体事宜。 以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因 自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管 理 层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。综合考虑公司经营性实际情况、 发展规划及外部形势等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与 中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 三、终止向 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 拓山重工股份有限公司（以下简称"拓山重工"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对《安徽拓山重工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的相 关情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：拓山重工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周刚 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：梁安定 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6084 号 安徽拓山重工股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，拓山重工公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽拓山重工股份有限公司（以下简称拓山重工公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓山 重工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为安徽拓山 重工股份有限公司（以下简称"拓山重工"、"公司"）首次公开发行股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对拓山重工部分 募集资金投资项目延期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相关 发行费用 5,827.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,204.41 万元。募集 资金已于 2022 年 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司使用闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 拓山重工股份有限公司（以下简称"拓山重工"或"公司"）首次公开发行股票 并上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，对拓山重工拟使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相关 发行费用 5,827.67 万元后，实际募集资金净 ...