劲旅环境科技股份有限公司 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 | | 安徽劲旅环境治理服务有限公 | 全资子公司的 | 其他应收款 | 6.16 | - | | - | 6.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司天长市分公司 | 分公司 | | | | | | | | | | | 吉安县劲旅环境卫生管理有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 160.04 | 118.99 | | 278.00 | 1.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 池州市九华山风景区劲旅环境 卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 150.58 | | 150.00 | 0.58 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 宝丰劲旅环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 75.59 | - | | 75.59 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-051 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，2023 年度利润分配及资本 公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 税），同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，不送红股。 2024 年 6 月 6 日，公司完成了上述分红方案，分红前公司总股本为 111,393,348 股，分红后总股本增至 133,496,097 股。具体内容详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审计委员会提名，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 内审部门负责人的议案》，同意聘任郁露女士（简历详见附件）为公司内审部门 负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-052 劲旅环境科技股份有限公司 关于聘任公司内审部门负责人的公告 截至本公告披露日，郁露女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。郁露女士不属于失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其 任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 郁露女士简历 郁露女士：出生于 1988 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2010 年 12 月至 2019 年 11 月任劲旅环境科技有限 ...

劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-054 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-046 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其 中监事会主席张锡元、职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张 锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-045 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中独立董事华东、非独立董事王传华、于洪波以通讯方式出席并表决）。 会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》及其摘要。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动公告 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。具体内容详见公司在巨潮资讯网等披露的《关于公司回购股份方案 的公告》《回购报告书》等公告。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大 ...

关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户 的公告 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-043 劲旅环境科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 8 日召开 第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议，并于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 和总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管 理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2022-007）。 为进行闲置募集 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-042 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网等披露的《2023 年年度权益 分派实施公告》《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份971,340股，占公司总股本的比例为0.73%；回购股份的最高成交价为19.66 元/股，最低成交价为 14.01 元/股，累计成交金额为 16,289,440.40 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。 二、其他说明 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-041 劲旅环境科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网等披露的《关于变更回购股份方案的公告》 等公告。 根据公司披露的《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、 公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的数量及价格上限按照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的相关规定做相应 调整。因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》的约定，本 次回购股份价格上限由不超过人民币 34 元/股调整为 28.08 元/股（保留两位小数）。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网等披露的《2023 年年度权益 分派实施公告》《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公 告》。 关于回购股份进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下 ...