劲旅环境科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一章 总则 第一条 为促进劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")的健康稳定 发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的经营决策： 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值 易耗品，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 出售此类资产的，仍包含在内。 第三条 公司购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，以及 出售产品、商品等日常经营经常性发生的交易行为，按照公司日常生产经营交易 事项决策制度的规定执行。 第四条 公司的关联交易、对外担保、对外投资行为，均分别按照公司关联 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者 ...

劲旅环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，加强对担保业务的内部控制，规范劲旅环 境科技股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指企业依据《中华人民共和国民法典》和担保 合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第二章 担保对象 第四条 公司对控股子公司以外的企业法人或其他组织、个人一般不提供担 保。若特殊情形需要提供对外担保，则被担保对象同时具备以下资信条件： （一）为依法设立并有效存续的企业法人，且不存 ...

劲旅环境科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理机 制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 第八条 独立董事对聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所事 项进行监督时，重点关注外部审计机构的资质、独立性、专业性、审计流程有效 性、审计费用等，相关评估结果作为继续聘用或解聘外部审计机构、改进审计质 量和调整审计费用的依据。 相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度 ...

劲旅环境科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《劲旅环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、 准确、及时和完整，报送及时，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室为公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信 ...

劲旅环境科技股份有限公司 第三章 印章的保管 第五条 印章由董事会秘书保管或由董事会安排的专人负责保管。 第六条 印章应存放在安全、有保密措施的场所。 第四章 印章的使用范围 董事会印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。本制 度下文所称印章，均指董事会印章。 第二条 公司董事长是董事会印章管理的主管领导。 第二章 印章的刻制和停用 第三条 印章的刻制经董事长批准同意后由指定部门负责办理。 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由董事长批准并签字同意。由董事 会秘书将停用原因、时间通知公司各有关机构及有关部门，并收回停用的印章 切角封存或销毁。 第六章 罚 则 第十一条 有关人员违反本办法，对加盖印章审核不严、不按规定程序使 用印章、擅自将印章带出使用，在非董事会文件以外的其他纸张上加盖印章，给 公司名誉、声誉造成影响、给公司利益带来损失、给公司带来法律纠纷等， 公司将视情节轻重及其造成后果是否严重，追究其法律责任。 第七章 附 则 第十二条 本规定自董事会审议通过后执行，由董事会负责解释和修订 ...

劲旅环境科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规 范性文件及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。公司与控股子公司、参股公 司之间的资金往来不适用本制度，由董事会、股东会根据《非日常经营交易事项 决策制度》履行决策程序。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经 ...

第一章 总则 内部控制基本制度 劲旅环境科技股份有限公司 第一条 为加强劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《劲旅环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。公司内部控制的目标是合理保障公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展 战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。董事会及 其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容真实、准确、完整。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司建立与实施内部控制，并充分考虑以下要素： (一)内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、 机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 (二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部 控 ...

劲旅环境科技股份有限公司 股东会投票计票制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司股东会投票、计票行为，建立健 全中小投资者投票机制，保证所有股东充分行使权利，切实维护中小投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《劲旅环境科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第五条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的 其他事项。 第二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会， 并依照有关法律、法规、公司章程、股东会议事规则及本制度行使表决权。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并向股东提供网络形式 的投票平台。公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会会议通知公告中指 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规以及规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 公司设董事长 1 人，设执行董事长 1 人。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《劲 旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，同时行使《公 司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者 ...