关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02881 号 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《劲旅环境科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受劲旅环境 科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、黄孝伟律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-074 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 劲旅环境科技股份有限公司 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对劲旅环境 变更部分募集资金用途进行了核查，并出具核查意见如下： （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对劲旅环境 使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），公司公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股 （A 股）27,848,337 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.51 元，共计募集资金总额人民币 961,046,109.87 元，减除发行费用人民币（不含税） 140,783,409.87 元后，本次募集资金净额为人民币 820,262,700.00 元。本次公开 发行募集资金到位情 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-071 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"劲旅环境"）于 2024 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-073 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票 及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-069 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 6 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名 （董事长于晓霞、独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会 议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于 变更部分募集资金用途的公告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 保荐机 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-070 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 6 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集并主 持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于 变更部分募集资金用途的公告》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资 金使用效率、降低 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-072 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及使用情况如下： 单位：万元 劲旅环境科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 6 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 计划的前提下，使用不超过 12,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用 期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），公司公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股 （A 股）27,848,337 股，每股面值人民币 1.00 ...

2024 年 8 月 28 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元归还至 相应的募集资金专户。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号： 2024-055）。 截至 2024 年 10 月 29 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的 12,000 万 元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。截至本公告日，公司已将实际用于暂 时补充流动资金的 16,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期 限未超过 12 个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐 代表人。 特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-066 劲旅环境科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 20 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称 ...