劲旅环境科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为和重大信息的报告与 披露，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创 造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《劲旅环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依 据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影 响的，母公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股权处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的 ...

劲旅环境科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（下称"公司"）或控股子公司 与公司关联人的交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《劲旅环境科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 关联交易应当遵循以下的基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有股东会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予以回 避； （三）与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当予以回避。 （四）公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当根据相关规定聘请中介机构对此作出判断。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、 公平 ...

劲旅环境科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及规范 性文件和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）公司年度股 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《劲旅环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 劲旅环境科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 第五条 独立董事的人数及构成：公司独立董事占董事会成员的比例不低于 三分之一，且 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《劲旅环境科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于 董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及公司章程规定，履行董事职 务。公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合相关规定。 董事和高级管理人员应当在辞职报告中说明 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《劲旅环 境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补选。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议； 第八条 提名委员 ...

劲旅环境科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司")募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《劲旅环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和高级管理人员应 当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会秘书工作规定 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司 董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《劲旅 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 定。 第一条 公司设立董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得 担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 ...

关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-066 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本 及修订公司章程及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 （一）变更前的经营范围 公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销 售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制 造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构 销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生 资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共 设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村 生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-067 劲旅环境科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"劲旅 环境"）续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共 ...