证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-056 劲旅环境科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自本次 董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使 用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。 一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户情况 公司近日在中国银行合肥站北支行开立了现金管理专用结算账户用于闲置 募集资金现金管理的结算，账户具体信息如下： 2024 年 9 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-055 劲旅环境科技股份有限公司 截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 12,000 万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在 到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 20 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计 划的前提下，使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期 限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见披露于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-078）。在 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-047 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于晓霞、主管会计工作负责人宣迎东及会计机构负责人(会计 主管人员)刘颂元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 劲旅环境科 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-049 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，劲旅环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 注：以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环境"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），劲旅环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。本次募集资金 采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 ...

特别提示： 本次劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"劲旅 环境"）续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-053 劲旅环境科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"、"容 诚所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 2、人员信息 截至 202 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定的要求，对劲旅环境使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），劲旅环境公开发行人民币普通股 （A 股）27,848,337 股。募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股 （A 股）27,848,337 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.51 元，共计募集资金总额人民币 96 ...

劲旅环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《劲旅环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不 得在董事会和股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略与 ESG 委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《劲旅 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（下称"战略与 ESG 委员会"或"委员 会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项， 包括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发 展能力的提升等进行研究并提出建议。战略与 ESG 委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，其 ...

劲旅环境科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 ...