证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-031 农心作物科技股份有限公司 关于新增开立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.77 元，募集资金总额 444,250,000.00 元， 减除发行费用人民币 67,858,200.00 元后，募集资金净额为 376,391,800.00 元。募 集资金已于 2022 年 8 月 15 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2022 年 8 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421 号）。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律 意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-030 农心作物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会审议的一项议案对中小投资者的 表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开、召集和表决程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行 公司章程等规定。 1. 会议通知情况： 公司已于 2023 年 8 月 22 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月6日15：00。 （2）网络投票时间：通过 ...

农心作物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 农心作物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 22 日 1 农心作物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑敬敏、主管会计工作负责人刘永孝及会计机构负责人(会计 主管人员)高生金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的 实质承诺，能否实现取决于市场变化、公司业务开展情况、经营团队的努力 程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 调整部分募投项目投资金额及 变更部分募投项目实施方式事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对农心科技调整部分募投项目投资金额及变 更部分募投项目实施方式事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、调整募集资金投资项目情况及原因 截至 2023 年 8 月 11 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实际投 根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），农心科技向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民 币 17.77 元，共计募集资金 44,425.00 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日在公司 会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分 讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-025 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-027 农心作物科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 13 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元， ...

农心作物科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第八次会议相关事项之 专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《农心作物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）之规定，段又生、金春阳、郭世辉作为农心 作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在收到公司第二届董 事会第八次会议相关材料后，认真听取了相关人员对本次会议审议事项的报告， 基于对相关事项的认真研究和审慎判断，现对公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第 二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说 明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-029 农心作物科技股份有限公司 关于召开2023第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2023年8月21日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提 请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月6日15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年9月6日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年9月6日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

农心作物科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 法定代表人：郑敬敏 主管会计工作负责人：刘永孝 会计机构负责人：高生金 农心作物科技股份有限公司 2023年8月22日 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司 的关联关系 | 公司核算的 | 2023年 期 初占 | 2023年 半年度占用 | 2023年 半年度占用 | 2023年 半年度偿还 | 2023年 半年度期末 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - ...