农心作物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《农 心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士，在公司担任高级管理人员的董事 不得担任审计委员会委员。审计委员会成员应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验。 本条前款所称的会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以 上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第一条 为强化农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律 ...

农心作物科技股份有限公司 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-038 关于公司持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司持 股 5%以上股东王小见先生的《告知函》，获悉其将所持有的公司部分股票办理 了股票质押式回购交易业务。现将相关事项公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持公司股份本次质押基本情况如下： | 是否为限 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用 途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售股 | 一大股 | 数量（股） | 股份 | 股本 | | | | | | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 押 | | | | | | | 一致行 | ...

一、培训的主要内容 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运》等法规和 规则的相关规定对农心科技进行持续督导。 2023 年 10 月 18 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对农心科技董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培 训工作，特向贵所报送培训工作报告。 2023 年 10 月 18 日，培训小组采取现场并辅以远程培训的方式对公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员开 展培训。本次培训重点内容包括：1、关于股 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公 司"）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，于 2023 年 10 月 18 日 对农心科技 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：农心科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：顾培培 联系电话：021-20426486 | | | 现场检查人员姓名：蒲贵洋（保荐代表人）、郭旺辉 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 10 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥73,326,392.01, representing a decrease of 8.90% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥7,878,171.65, a decline of 41.42% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.07, unchanged from the previous year, while the diluted earnings per share also remained at -¥0.07[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 448.65 million, a decrease of 4.5% compared to CNY 468.07 million in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 31.99 million, down 45.4% from CNY 58.58 million in Q3 2022[21] - Earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.35, compared to CNY 0.77 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,234,151,672.41, down 4.46% from the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥778,528,657.09 from ¥875,296,700.52, a decline of 11.0%[17] - Total liabilities decreased to CNY 298.17 million from CNY 367.77 million year-over-year[21] - The company's total equity increased to CNY 935.98 million from CNY 923.98 million in the previous year[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥66,055,558.83, a decrease of 16.00% compared to the same period last year[11] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -66,055,558.83, compared to -56,944,680.67 in Q3 2022, indicating a decline in operational cash generation[25] - Cash generated from operating activities was CNY 302.60 million, a decrease from CNY 316.03 million in Q3 2022[24] - The ending cash and cash equivalents balance was 370,141,987.75, down from 431,181,477.33 at the end of Q3 2022[25] Expenses - Research and development expenses increased by 32.00% to ¥27,727,300.75, primarily due to increased investment in product development by subsidiaries[10] - Total operating costs increased to CNY 409.40 million, up 2.3% from CNY 401.47 million in the previous year[21] - Cash paid to employees increased to 73,157,916.03 from 60,416,407.28 year-over-year, reflecting a 21.5% rise[25] - Cash paid for taxes rose to 30,142,987.10, compared to 14,013,710.63 in Q3 2022, indicating a significant increase[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,144[13] - The largest shareholder, Zheng Jingmin, holds 42.37% of shares, totaling 42,374,000 shares[13] Investment and Income - Investment income surged by 511.07% to ¥815,713.18, attributed to gains from financial products purchased during the reporting period[10] - The company reported a financial income of CNY 5.99 million, significantly up from CNY 2.79 million in Q3 2022[21] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in receivables, with accounts receivable rising by 71.80% to ¥158,220,600.07, indicating ongoing business activity[10] - Accounts receivable increased to ¥158,220,600.07 from ¥92,095,246.66, representing a growth of 71.6%[17] - Inventory decreased to ¥119,089,855.35 from ¥165,392,589.98, a decline of 28.0%[17] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and strategic partnerships, with no specific financial guidance provided[15] - The company has ongoing development in new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[15] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the Q3 report, which may affect stakeholder confidence in the reported figures[26] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[26]

农心作物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 光大证券 王礼沫、周家诺 及人员 时间 2023年10 月11日 地点 公司会议室、腾讯会议 形式 现场交流、电话会议 上市公司 董事、副总经理 、董事会秘书 袁 江 接待人员 证券事务代表 白喜富 一、公司基本情况简要介绍 公司前身为陕西上格之路农资商贸有限公司，成立于 2006年6月，主营农药制剂产品经销业务，后更名为陕西农 心作物科技有限公司，2019年8月整体变更为农心作物科技 股份有限公司，2022年8月公司成功于深圳证券交易所主板 上市。 现阶段公司主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销 售，主要产品有杀虫剂、杀菌剂和除草剂。 二、问答环节 1、公司与同行业企业的差异性主要体现在哪些方面？ 公司历来重视新产品、新技术、新工艺的研究及创新化 合物开发等工作，与业内优秀企业相比，公司的差异化主要 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-036 农心作物科技股份有限公司 关于募集资金专户变更完成、签订募集资金监管协议 并注销原募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"农心科技"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.77 元，募集资金总额 444,250,000.00 元，减除发行费用人民币 67,858,200.00 元后，募集资金净额为 376,391,800.00 元。募集资金已于 2022 年 8 月 15 日划至公司指定账户。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 15 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421 号）。 二、募集资金存放与管理情况 为规范 ...

农心作物科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议 相关事项之独立意见 （本页以下无正文，后附签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司《独立董事工作 制度》等规定，作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对已提交公司于 2023 年 9 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 一、《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》 根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立 董事，认真审阅了《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。 我们对该项议案发表独立意见如下： 公司本次变更募集资金专户等有关事项，符合中国证监会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等 相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股 东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-033 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分 讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议 案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户等有关事项，符合中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司 募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财 务成本，维护公司和股东利益，不会影响募集资 ...