本制度所涉及的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。 海安橡胶集团股份公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"或 "本公司"）防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及其 他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《海安橡胶集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定《海安橡胶集团股份公司防范控股股东及关联方资金占用管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范 围的控股子公司之间的资金往来适用本制度。 第四条 本制度所称"关联方"，是指根据本公司《关联交易管理制度》所 界定的关联人。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往 来中，不得占用 ...

海安橡胶集团股份公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 对外投资行为，有效防范对外投资风险，提高对外投资的效益，保障公司和股东的 利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《海 安橡胶集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定《海安橡 胶集团股份公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 本制度所涉及的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括 各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能 随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四 ...

海安橡胶集团股份公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）及《海安橡胶集团股份公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，制定《海安橡胶集团股份公司关联交易管理制度》 （以下简称"本制度"）。 本制度所涉及的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的控股子公司发生的关联交易，适用本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （二）公司董事、高级管 ...

海安橡胶集团股份公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《海安 橡胶集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定《海安橡 胶集团股份公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 本制度所涉及的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司设三名独立董事，独立董事的人数应不少于公司董事会人数的三分之一； 担任公司独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董 ...

海安橡胶集团股份公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东会的组织行为，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《海安橡 胶集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定《海安橡胶 集团股份公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 股东会为公司权力机构，应当依照《公司法》和《公司章程》的规 定行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的召集与通知 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 1 规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东 会的书面反 ...

海安橡胶集团股份公司 章程 2025 年 12 月 1 海安橡胶集团股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由福建省海安橡胶有限公司以整体变更方式设立；在莆田市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9135032278219358XG。 第三条 公司于 2025 年 9 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 46,493,334 股，于 2025 年 11 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：海安橡胶集团股份公司 英文名称：Haian Rubber Group Co.,Ltd. 集团名称：海安橡胶集团 第五条 公司住所：福建省仙游县枫亭工业园区 邮政编码：351254 第六 ...

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-010 海安橡胶集团股份公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日召开了第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整募 投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集 资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,649.3334 万股，每股发行价格为人民币 48.00 元，募集 资金总额为人民币 223,168.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 12,415.11 万 元，实际募集资金净额为人民币 210,752.89 万元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 20 日划至公司指定账户，容诚会计师事 ...

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-011 经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,649.3334 万股，每股发行价格为人民币 48.00 元，募集 资金总额为人民币 223,168.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 12,415.11 万 元，实际募集资金净额为人民币 210,752.89 万元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 20 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行 募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0060 号）。 海安橡胶集团股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日召开了第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理 ...

海安橡胶集团股份公司 关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日召开了第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更公 司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型情况 证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-006 董事会提请股东大会授权管理层或其授权人士全权负责向公司登记机关办 理章程备案等所有相关手续，并且公司管理层或其授权人士有权按照公司登记机 关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》 进行必要修改，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记备案 办理完毕之日止。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十七次会议决议； 2、公司第二届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 海安橡胶集团股份公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶 ...

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-005 海安橡胶集团股份公司 关于补选第二届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选第二届董事会战略委员会委员的情况 鉴于黄振华先生因海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）治理结构调 整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规 定，为保障公司战略委员会的正常运行，公司于 2025 年 12 月 6 日召开了第二届 董事会第十七次会议，审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。 公司董事会同意补选董事朱振鹏先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，与 朱晖先生（召集人）、温廷羲先生共同组成公司第二届董事会战略委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 董 事 会 2025 年 12 月 9 日 1 二、备查文件 1、公司第二届董事会第十七次会议 ...