董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 浙江正特股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再 具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作 细则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第一条 为适应浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江正特股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 12 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-032 浙江正特股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议公告 （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，同意对《监事会议事规则》 进行修订，此次修订符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-031 浙江正特股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中独立董事祝卸和、金官兴、蒋志虎以通讯方式参与表决。会议 由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及《浙江正特 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-034 浙江正特股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 经浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议通 过，公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具 体时间为 2023 年 12 月 2 7 日 ...

浙江正特股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联方如在股东大会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应聘请专业评估机构或者独立财务顾问发表意见。 第一条 为规范浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）关联人交易，有 效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律规范和其他规 范性文件以及《浙江正特股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其 他有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接地 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-030 浙江正特股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：浙江正特，证券代码： 001238）连续两个交易日（2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司 控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥166,821,038.78, a decrease of 27.86% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥8,019,798.49, representing a 40.44% increase in losses year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥826,363.40, a decline of 103.82% compared to the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company decreased by 37.54% to ¥33,838,818.85 compared to ¥54,173,156.66 in the same period last year[12]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 28,995,023.82, a decrease from CNY 51,950,213.07 in the same period last year, representing a decline of approximately 44.2%[22]. - The total profit for the quarter was CNY 28,130,113.45, down from CNY 57,847,144.28 year-over-year, indicating a decrease of about 51.4%[22]. - The operating profit for the third quarter was CNY 29,744,928.01, compared to CNY 58,180,890.77 in the previous year, reflecting a decline of approximately 48.9%[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 27,736,893.69 for the quarter, down from CNY 51,950,213.07 in the same period last year, a decrease of about 46.5%[23]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.31, down from CNY 0.63 in the previous year, a decline of 50%[23]. Cash Flow and Assets - The company reported a cash flow from operating activities of ¥208,545,795.31, an increase of 47.50% year-to-date[5]. - Operating cash flow increased by 47.50% to ¥208,545,795.31, driven by improved inventory management and accounts receivable management[14]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 208,545,795.31, an increase from CNY 141,389,079.76 year-over-year, representing a growth of approximately 47.5%[24]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 79,159,760.80, slightly improved from a net outflow of CNY 80,188,428.75 in the previous year[25]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 1,871,504.43, a significant decrease from CNY 396,790,961.65 in the same period last year[25]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 536,432,880.45, compared to CNY 555,153,835.79 at the end of the previous year, a decrease of about 3.4%[25]. - The net increase in cash and cash equivalents dropped by 69.08% to ¥129,300,856.86, largely due to the previous year's fundraising from the IPO[14]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,462,265,891.38, an increase of 5.22% from the end of the previous year[5]. - Total assets increased to CNY 1,462,265,891.38 from CNY 1,389,731,254.08, indicating a growth of approximately 5.2%[20]. Equity and Liabilities - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 1.69% to ¥1,114,144,482.32 compared to the previous year[5]. - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 1,114,144,482.32 from CNY 1,095,670,633.98, reflecting a growth of approximately 1.7%[20]. - Current liabilities rose to CNY 314,475,200.84 from CNY 261,385,326.09, an increase of about 20.3%[20]. - The company experienced a 117.43% increase in short-term borrowings, totaling ¥30,331,958.33[10]. Expenses and Costs - Total operating costs amounted to CNY 829,870,449.05, down from CNY 994,670,186.83, reflecting a reduction of about 16.5%[21]. - Sales expenses rose by 48.22% to ¥89,090,126.28, primarily due to increased advertising costs for the overseas operations team and platform commissions[12]. - Financial expenses decreased by 48.56% to -¥19,959,275.09, attributed to exchange rate changes and RMB depreciation[12]. - Interest income surged by 645.40% to ¥13,091,280.71, mainly due to an increase in bank time deposits[12]. - The company reported a significant increase in interest expenses by 112.64% to ¥2,223,493.46, resulting from increased bank borrowings[12]. - Other income decreased by 52.00% to ¥5,739,623.44, mainly due to changes in government subsidies and tax refunds[12]. Inventory and Research - Inventory levels decreased significantly from CNY 329,169,429.62 to CNY 249,697,731.88, a reduction of about 24%[18]. - Research and development expenses were CNY 38,789,821.24, slightly up from CNY 37,734,314.16, indicating a focus on innovation[21]. Shareholder Information - The company had a total of 11,663 common shareholders at the end of the reporting period[16]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[26].

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-029 浙江正特股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、远期结售汇业务情况概述 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 23 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2022年年度股东 大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿 元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023- 013）。 公司遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。以锁定汇率、锁定 成本为原则进行远期结售汇业务，通过锁定的汇率与客户的报价相结合， ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-027 浙江正特股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 5,578,500 股，占公司总股本 的 5.07%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 09 月 19 日（星期二）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号）核准，并经深圳证券交易所《关于浙江正 特股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕919 号）同意， 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"正特股份"、"浙江正特"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券交 易所上市。公司首次公开发行前总股本 82,500,000 股，首次 ...

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司 | 序号 | 承诺方 | 承诺内容 个月内，本公司不转让或者 1、自正特股份股票上市之日起 12 | 承诺履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 委托他人管理本公司直接和间接持有的正特股份首次公开发 行股票前已发行股份（以下简称"首发前股份"），也不由正特 | | | | | 股份回购该部分股份。 | | | | | 2、本公司所持有的公司股份锁定期届满后，本公司将认真遵 | | | | | 守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 | | | | | 交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定和披露股票减持计 | 1、已履行完毕， | | | | 划，并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。 | 自上市之日2022 | | | 浙江伟 | 3、本公司在任意连续 90 日内采取集中竞价交易方式减持公司 | 年9月19日起12 | | 1 | 星创业 | 股份的总数，不超过正特股份股份总数的 1%；本公司在任意 | 个月内未进行转 | | | 投资有 | | ...