Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was convened by the fourth board of directors of the company [2] - The meeting was held on August 12, 2025, at 14:30, combining both on-site and online voting methods [2][3] - The meeting took place at the administrative conference room located at 558 Dong, Linhai Avenue, Linhai City, Zhejiang Province [4] Attendance and Voting - A total of 39 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 77,249,925 shares, which accounts for 70.2272% of the total voting shares [5] - Among them, 4 shareholders attended the meeting in person, representing 74,351,625 shares (67.5924% of total voting shares) [5] - 35 shareholders participated via online voting, representing 2,898,300 shares (2.6348% of total voting shares) [6] Resolutions Passed - The meeting approved the proposal regarding the "2025 Restricted Stock Incentive Plan (Draft)" with 99.9500% approval from the attending shareholders [8] - The proposal concerning the "2025 Restricted Stock Incentive Plan Implementation Assessment Management Measures" was also approved with the same level of support [12] - The authorization for the board of directors to handle matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan was passed, again with 99.9500% approval [16] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Zhide Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [18] - The resolutions passed at the meeting met the requirement of being approved by more than two-thirds of the voting shares present [10][14][17] Documentation - The resolutions and legal opinions from the meeting are available for review, including the "2025 First Extraordinary General Meeting Resolution" and the legal opinion letter from Beijing Zhide Law Firm [19][24]

一、核查的范围及程序 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-025 浙江正特股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司 于 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2025 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，浙江正特发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司 于 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2025 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对内幕信息知 情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 7 月 25 日 ...

北京植德律师事务所 关于浙江正特股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0106 号 二〇二五年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江正特股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0106 号 致：浙江正特股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-026 浙江正特股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司第四届董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 8 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：通过深圳证券交易所 交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投 票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （四）现场会议地点：浙江省 ...

Core Insights - The report highlights the significant role of board secretaries in connecting investors and listed companies, with a total salary of 4.086 billion yuan for A-share listed companies in 2024, averaging 754,300 yuan per year [1] Group 1: Salary and Compensation - In 2024, the average salary for board secretaries in the entertainment products sector is 540,800 yuan, which is nearly 140,000 yuan lower than the average salary in the light manufacturing sector, reflecting a year-on-year decrease of 4.7% [12] - The highest salary recorded for a board secretary is 1.2372 million yuan, while the lowest is 224,300 yuan, with a salary gap of 1.0129 million yuan [13][15] - Only 2 board secretaries earn over 1 million yuan annually, and there are no board secretaries earning below 200,000 yuan during the 2023-2024 period [12] Group 2: Demographics and Experience - The average age of board secretaries in the entertainment products sector is 44.88 years, with 64% aged between 40-50 years [1] - Male board secretaries dominate the sector, comprising approximately 76%, with an average age of 46 years, while female board secretaries account for 24% with an average age of 41.33 years [1] - The majority of board secretaries (36%) have served in their roles for 5-10 years, followed by 28% with 1-3 years of experience [3] Group 3: Educational Background - Among the 25 board secretaries in the entertainment products sector, 56% hold a bachelor's degree, while 36% have a master's degree [7] - Notably, the new board secretary of Qunxing Toys has only an associate degree, and another board secretary has a high school education [7] Group 4: Engagement and Compliance - Approximately 52% of board secretaries in the entertainment products sector conducted fewer than 10 investor meetings in 2024, with one secretary having zero meetings [9] - There were two instances of regulatory violations among board secretaries, leading to warnings and entries into the securities market integrity archives [15]

证券之星消息，8月8日文娱用品板块较上一交易日下跌0.84%，海伦钢琴领跌。当日上证指数报收于 3635.13，下跌0.12%。深证成指报收于11128.67，下跌0.26%。文娱用品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300703 | 创源股份 | 30.70 | 7.16% | 35.16万 | 10.55 亿 | | 001238 | 浙江正特 | 43.93 | 2.81% | 7851.74 | 3418.84万 | | 001368 | 通达创智 | 25.44 | 0.59% | 2.13万 | 5377.75万 | | 002348 | 高乐股份 | 3.93 | 0.26% | 1 22.45万 | 8753.18万 | | 605080 | 浙江自然 | 26.53 | -0.04% | 1.59万 | 4200.69万 | | 605299 | 舒华体育 | 9.38 | -0.11% | 7.99万 | 7478.43万 | | 0023 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-024 本公司董事会薪酬与考核委员会全体委员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 一、公示情况及核查方式 2025年7月25日，浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议及第四届薪酬与 考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议 案》（以下简称"《激励计划》"），具体内容详见公司于2025年7月26日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《浙江正特股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，董 事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 1、公司对激励对象的公示情况 （1）公示内容：激励对象姓名及职务 登录新浪财经APP 搜索【信披】 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-024 浙江正特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 本公司董事会薪酬与考核委员会全体委员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、公示情况及核查方式 2025 年 7 月 25 日，浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四次会议及第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计 划》"），具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会 结合公示情况对激励 ...