证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-023 浙江正特股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司第三届董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年5 月 22 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2024 年5月22 日9:15-15:00 期间的任意时间。 （四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室 （五）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 浙江正特股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -001 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 时间 2024年05月15日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长兼总经理（代行董事会秘书） 陈永辉 董事 张黎 上市公司接待人员姓名 财务负责人 叶科 ...

无形资产 69.20 72.51 67.46 62.40 57.35 投资净收益 (36.81) (18.48) 6.11 (16.39) 3.84 资产总计 1,389.73 1,352.94 1,743.62 1,620.59 2,074.16 营业外收入 0.03 0.41 0.04 5.00 0.03 其他 67.20 46.38 83.89 73.06 94.25 所得税 4.19 (4.43) 10.25 11.66 (12.56) 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归属于母公司净利润 59.19 16.91 111.33 135.17 161.04 负债合计 296.46 262.43 556.29 338.23 680.46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------|----------|---------|----------|---------| | 现金流量表 ( 百万元 ) | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | ...

浙江正特股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江正 特股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 ...

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 若本公司以外的其他机构（以下简称"该机构"）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的 投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的 投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及 推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应 作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信 息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修 改。 证 券 研 究 报 告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公 司 更 新 报 告 [Table_Range] 52 周内价格范围 13.50-29.38 市值（百万元） 2,382 2 ...

浙江正特股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江正特股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 30 日 1 浙江正特股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈永辉、主管会计工作负责人叶科及会计机构负责人（会计 主管人员）叶科声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在市场竞争风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、知识产 权侵权风险、贸易摩擦风险等不确定风险，详见公司在本报告"第三节管理层 讨论与分析十一、公司未来发展的展望"的陈述，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分 ...

浙江正特股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-019 浙江正特股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江正特股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 357,745,064.32 | 351,488,572.39 | 1.78% | | 归属于上市公司股东的净利 | 21,244,988.38 | 22,621,348.02 | -6.08% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在 公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理陈永辉先生代行董事会 秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 二、关于聘任公司财务负责人的情况 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-005 浙江正特股份有限公司 关于公司董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书兼财务负责人辞职的情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江正特"）董事会于近日收到公司 董事会秘书兼财务负责人周善彪先生提交的辞职报告，因个人家庭原因，周善彪先生申请 辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务， 辞职后不在公司及子公司任职。截至本公告披露 之日，周善彪先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，周善彪先生辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务 的申请自书面辞职 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-003 浙江正特股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"）出具的《国泰君安证券股份有限公司关于更换浙江正特 股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。国泰君安作为公司首 次公开发行股票的保荐机构，曾指定吴绍钞先生和姜慧芬女士为公司持续督导的保荐代 表人。现因姜慧芬女士工作调整的原因，无法继续履行持续督导责任。国泰君安决定由 傅熺祾女士（简历详见附件）接替姜慧芬女士的保荐代表人工作，履行相关职责和义 务。 本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为吴绍钞先生和傅熺 祾女士，持续督导期至 2024年 12月 31日。 附件： 傅熺祾女士简历 傅熺祾女士，保荐代表人，东南大学管理学硕士，曾参与或主持天岳先进、浙江 正特、壹网壹创等IPO项目，沪宁股份向特定对象发行股票项目、壹网壹创向特定对象 发行股票项目、新界泵业非公开发行项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 张美丽女士提交的辞职报告，因个人原因，张美丽女士申请辞去公司副总经理职务， 辞职后不在公司及子公司任职。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，张美丽 女士的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，张美丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，其辞职不会影响公司正常经营。 张美丽女士担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张 美丽女士担任公司副总经理期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-002 浙江正特股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 董事会 2024 年 2 月 24 日 浙江正特股份有限公司 ...