浙江正特股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 浙江正特股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为建立健全舆情处置机 制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置机制， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及（ 浙江正 特股份有限公司章程》 以下简称 （ 公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情 尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组 以下简称 舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-055 浙江正特股份有限公司 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 21 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期是根据募投项目 实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有助于确保募投项目的实施和 募集资金使用的有效性，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-056 浙江正特股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的决策程序合法合规， 符合相关法律、法规的规定，符合公司发展的实际需要，有助于确保募投项目的实施 和募集资金使用的有效性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 21 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。 1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 浙江正特股份 ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）培训讲师及培训对象 （三）培训内容 关于浙江正特股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江正特股份有限公司（以下简称"浙江正特"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，于 2024 年 12 月 20 日对浙江正特到场的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间及地点 三、本次持续督导培训的结论 本次培训全体参训人员对深圳证券交易所相关信息披露及上市公司规范运 作的规定有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平和 信息披露质量，培训效果良好。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国泰 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江正特股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计投资金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | （未经审计） | | | 1 | 年产90万件户外休闲用 | 25,119.30 | 24,435.68 | 97.28% | | | 品项目 | | | | | 2 | 研发检测及体验中心建 | 7,712.90 | 0.44 | 0.01% | | | 设项目 | | | | | 3 | 国内营销体验中心建设 | 4,662.53 | 283.41 | 6.08% | | | 项目 | | | | | | 合计 | 37,494.73 | 24,719.53 | / | 注："年产 90 万件户外休闲用品项目"已于 2024 年 6 月 28 日结项。 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江正特股份有限公司（以下简称"正特股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-054 浙江正特股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 我局在现场检查中发现浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特或公司）2024 年 半年报部分会计处理存在差错。2024 年 9 月 21 日，浙江正特披露《关于 2024 年半年度 报告会计差错更正的公告》，对公司 2024 年半年报已确认的相关科目进行追溯调整。 上述事项反映出公司此前披露的相关定期报告财务信息不准确。 浙江正特的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条的规定。公司时任董事长、总经理兼代董事会秘书陈永辉、财务总监叶科违反了 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五十一条规定，对上 述违规行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定，我局 决定对公司、陈永辉、叶科分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场 诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履 行信息披露义务；切实履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，保 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江正特股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 191 号 浙江正特股份有限公司董事会： 1 2024 年 9 月 21 日，你公司披露《关于 2024 年半年度报告 会计差错更正的公告》显示，你公司编制的 2024 年半年度财务 报表部分会计处理及披露存在差错。你公司未根据退货率厘定期 末退货相关的预计负债，未延续确认子公司 Sorara Outdoor Living B.V.可弥补亏损相关的递延所得税资产。上述会计差错 导致公司更正前的 2024 年半年度报告中资产少计 5,858,145.53 元，归属于母公司所有者权益少计 2,399,475.44 元，营业收入 多计 3,458,670.09 元，归属于母公司所有者的净利润少计 2,399,475.44 元。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规 则（2024 年修订）》第 1.4 条和第 2.1.1 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-053 浙江正特股份有限公司 关于监事减持股份计划实施完毕的公告 公司监事侯小华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2024-041），公司监事侯小华先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价交易 方式减持本公司股份不超过 367,125 股（占公司总股本比例为 0.3338%）。 2、减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间 (元/股) | 减持均价 （元/股） | 减持股数（股） | 减持 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 侯小华 | 集中竞价交易 | 2 ...

浙江正特股份有限公司 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-051 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由公司监事侯小华先生召集并主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙 江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 浙江正特股份有限公司 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举 侯小华先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 ...

非独立董事：陈永辉先生（董事长）、张黎先生、侯姗姗女士、冯慧青女士 独立董事：蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生 公司第四届董事会董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述 董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会 中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数 未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《浙江正特股份有限公司章程》 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-052 浙江正特股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了 2024 年第一 次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以及职工代表大会， 完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关 情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 ...