湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 27 日 1 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈培良、主管会计工作负责人陈喜云及会计机构负责人(会计 主管人员)胡蓉花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"章节中，对公司经营中可能面临的风险进行了描述，敬请广大投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |----------------------- ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-039 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 2024年8月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副 总经理王新友先生提交的《辞职报告》。因个人原因，王新友先生提请辞去公司 副总经理职务，辞职后王新友先生不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 王新友先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等相关规定，王新友先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职 不会影响公司正常经营。 王新友先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对 王新友先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-040 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000 股，发行价为12.05 元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,1 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-036 湘潭永达机械制造股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议于2024年8月23日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报 告>全文及其摘要的议案 》 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024 年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体董事保 ...

二、本次交易实施进展情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-034 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购葛 艳明或其指定方（以下简称"交易对方"）持有的江苏金源高端装备股份有限公司 （以下简称"金源装备"、"标的公司"、"目标公司"）51%股份，目前公司已聘请 中介机构开展相关尽调、审计和评估工作，经初步判断，本次交易预计涉及《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。本次 交易不构成关联交易，不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。标的公司 的财务数据尚需经审计、评估并根据最终交易金额和交易方式确定是否构成重大 资产重组。 一、本次交易概述 公司已于2024年7月19日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》，并于2024年7月19日与交易对 方签订《合作框架协议》。本次交易尚处于筹划阶段，本次 ...

二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-033 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：永达股份；证 券代码：001239）于 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 9 日连续三个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《经济参考报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 3、公司不存在需要披露 2024 年半年度业绩预告的情况；公司 2024 年半年度业绩 ...

二、公司关注并核实情况说明 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-032 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：永达股份；证 券代码：001239）于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 5 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 四、风险提示 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及控股股东、实际控制人沈培良先生不存在应披露而未披露的重大事项。 5、公司目前正在筹划重大资产重组事项，拟以现金方式收购葛艳明所持有的江苏金源 高端装备股份有限公 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-029 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于2024年7月19日（星期五 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年7月18日以电话、微信送达全体监事，全体监事同意豁免通知时限。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董 事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》 经审核，监事会认为，本次重大资产重组筹划符合公司战略发展需要和全体 股东的整体利益，有利于提升公司竞争力和盈利水平。因此，监事会一致同意该 事项审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 筹划 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-028 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议 于2024年7月19日（星期五 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于2024年7月18日通过电话、微信送达全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人 员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》 全体董事一致同意公司与葛艳明签署《合作框架协议》，拟以现金方式收购葛艳 明持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"标的公司"）51%股份。本次 交易尚处于初步筹划阶段，本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果 进行进一步协商谈判以及 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第八条 公司使用闲置自有资金进行委托理财的决策权限如下： (一)公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 过 1,000 万元，应当在投资之前经董事会审议通过； 第一条 为了加强湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")委托 理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保 持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利 益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 ...