证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 10月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司将于2024年11月14日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 2 点 40 分； 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 1 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-062 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""永达股份"）为保 证公司业务发展及日常经营正常开展，于2024年10月29日召开第一届董事会第 二十二次会议审议通过《关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联 方担保的议案》，关联董事沈培良、沈望回避表决本议案。本议案已经过第一 届董事会独立董事第四次专门会议审议，取得全体独立董事同意。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、增加申请综合授信额度概述 （一）已审批授信额度情况 公司于2024年4月25日召开第一届董事第十五次会议、于2024年5月27日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年 度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表 范围的子公司（以下简称"子公司"）根据业务发展状况和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 增加 2024 年度申请综合授信额度 及接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作为 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对永达股份增加 2024 年度申请综合 授信额度及接受关联方担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、增加申请综合授信额度概述 （一）已审批授信额度情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事第十五次会议、于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公 司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳 入合并报表范围的子公司（以下简称"子公司"）根据业务发展状况和资金需 求计划向银行机构 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-060 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议于2024年10月29日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2024年10月25日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三季度 报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结 合公司实际经营情况，公司编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三 季度报告》。董事会的编制和审议程序符 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥113,707,315.86, representing a decrease of 34.72% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥12,925,014.49, down 39.02% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,754,953.69, a decline of 39.82% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0539, reflecting a decrease of 54.24% year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 427,616,825.93, a decrease of 28.4% compared to CNY 597,868,574.72 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2024 was CNY 45,159,471.51, a decrease of 26.9% compared to CNY 61,709,523.84 in Q3 2023[13] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 45,973,335.93, down from CNY 62,074,341.71 in the same period last year, reflecting a decline of 26.1%[14] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.1882, compared to CNY 0.3428 in Q3 2023, representing a decrease of 45%[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,158,053,090.62, an increase of 1.39% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,269,160,021.39, up 3.76% from the end of the previous year[3] - The company's total assets reached CNY 2,158,053,090.62, an increase from CNY 2,128,567,335.48, reflecting a growth of 1.4%[11] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 184,856,782.55 from CNY 618,211,596.40, a decline of 70.1%[10] - Short-term borrowings rose to CNY 154,653,554.61 from CNY 98,078,197.67, an increase of 57.5%[10] - The company's total liabilities decreased to CNY 888,893,069.23 from CNY 905,380,650.02, a reduction of 1.8%[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥26,466,839.52, a decrease of 24.80% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY -26,466,839.52, compared to CNY -21,207,497.40 in Q3 2023, indicating a worsening cash flow situation[15] - Cash inflow from investment activities was CNY 435,007,672.14 in Q3 2024, significantly higher than CNY 3,914,338.18 in Q3 2023[15] - Cash outflow from investment activities reached CNY 814,379,493.31 in Q3 2024, compared to CNY 48,509,977.52 in the previous year, indicating increased investment expenditures[16] - Net cash flow from financing activities was CNY -24,898,866.95 in Q3 2024, a significant decline from CNY 152,618,150.95 in Q3 2023[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 182,609,066.44 as of the end of Q3 2024, compared to CNY 89,143,956.34 at the end of Q3 2023[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.02%, down 2.85% from the previous year[3] - The company reported a significant decline in both revenue and net profit, indicating challenges in the current market environment[3] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 3,920,799.66, down from CNY 6,303,108.80, a decrease of 37.7%[12] - The company reported a significant increase in other income to CNY 8,024,063.19 from CNY 5,411,319.64, a growth of 48.5%[12] - The company reported a credit impairment loss of CNY -193,563.23 for Q3 2024, compared to CNY -3,434,939.15 in Q3 2023, indicating improved credit quality[13] - The company recorded an asset disposal gain of CNY 1,038,770.64 in Q3 2024, slightly lower than CNY 1,102,825.25 in Q3 2023[13]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-059 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于2024年10月29日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2024年10月25日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三季度 报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结 合公司实际经营情况，公司编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三 季度报告》。 本议案已经公司 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-058 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年10月28日9:15-15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第一届董事会 5、主持人：董事长沈培良先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 ...

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下： 一、本次 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-056 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 10月10日召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2024年10月28日（星期一）召开2024年第 二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 2 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-057 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次 会议于2024年10月10日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2024年10月9日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急 会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 三、备查文件 1、第一届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年 10 月 11 日 经由公司董事会提请，公司定于 2024 年 10 月 2 ...