新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（第五次修订稿） 二〇二五年五月 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"公司"）是深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为满足公司业务规模不断扩大 带来资金需求，优化资本结构，提升抗风险能力，提升盈利能力，实现公司战略 发展规划。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称为"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论 证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、国家大力支持可再生能源行业健康发展 为了应对全球气候变化这一人类共同面对的生存环境问题、防治大气污染， 全球能源结构正在不断向清洁、可再生能源倾斜。2020 年 9 月 22 日，第七十五 届联 ...

新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （第五次修订稿） 二〇二五年五月 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册同意。 1 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Ener ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 为确保公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履 行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）等文件的 有关规定，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设本次向特定对象发行于 2025 年 11 月实施完毕。该完成时间仅用于 计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时 间构成承诺，最终以获得中国证监会予以注册的决定后的实际完成时间为准； 2、本次向 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-058 新疆立新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（第五次修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第五次修订稿）>的议案》等相关议案。《新 疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第五次修订 稿）》（以下简称"预案"）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注 册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-061 新疆立新能源股份有限公司 关于投资建设和田市立新 100 兆瓦/400 兆瓦时、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司和田市立新综合 能源有限公司（以下简称"和田市立新"）取得由和田地区发展和改革委员会核发 的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（备案证号：2504301037653200000189）； 公司全资子公司民丰县立新综合能源有限公司（以下简称"民丰县立新"）取得由 和田地区发展和改革委员会核发的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》 （2504301034653200000190）；公司全资子公司皮山县立新综合能源有限公司（以 下简称"皮山县立新"）取得由和田地区发展和改革委员会核发的《新疆维吾尔自 治区投资项目备案证》（2504301025653200000191）；具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日披露的《新疆立新能源股份有限公司关于下属子公司取得投资项目备 案证的公告》（公告编号：2025-050 ...

新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授 权，本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的修订无需提交股东大会审议，尚 需深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方 可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或予以注册，以及获 得相关批准或予以注册的时间存在不确定性。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-060 2.公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《新 疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同之补 充协议>暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本 产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关 联交易的议案》，关联董事王博、李克海回避了表决。根据公司 2024 年第一次 临时股东大会、2024 年第 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿） 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体发展 战略，顺应国家政策趋势，大力发展和利用可再生能源，进一步提升公司核心竞 争力，公司拟实施向特定对象发行 A 股股票，并对本次向特定对象发行股票募 集资金的使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为 18.29 亿元 （已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响），扣除发行费用 后的募集资金净额将用于以下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟 投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规 的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及 资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各 项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金的方式解决。 二、本次向特定对象发行股票募集资金 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-057 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 5 月 27 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公 司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，情况如下： （一）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于调整< 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票方案>的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次发行方案的调整符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规的规定，并在公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时 股东大会的授权范围内，无需再次提 ...

新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 5 月 27 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案>的议案》 经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 调整< 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》，同意公司根据相关法 律、法规的规定和 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的 授权，结合实际情况，对本次发行的募集资金总额 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest in three independent energy storage projects with a total estimated investment of 1.25 billion yuan [1] Group 1: Project Details - The projects include a 100 MW/400 MWh storage project in Hetian, a 200 MW/800 MWh project in Minfeng, and a second phase 200 MW/800 MWh project in Pishan [1] - Each project has a construction period of 12 months [1] Group 2: Financial Aspects - The total investment for the projects is expected to be 1.25 billion yuan, funded by the company's own funds and bank loans [1] - The impact on the company's current profits is expected to be minimal, with future returns carrying a degree of uncertainty and risk [1] Group 3: Strategic Alignment - These projects align with the company's strategic development needs and will facilitate ongoing exploration and practice in the large-scale energy storage sector [1]