证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-029 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人 民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费 用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行 股东大会的各项决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持 续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，既是公司承上启下之年，也是战略布局的关键之年。2023 年，公 司实施了"3+1"战略目标，即电动化、光储充、汽车电子及国际化战略目标。 公司将持续秉持着"数智融合，驱动未来"的品牌口号，向着新起点、新征程、 新高度、新未来迈进。 2023 年，受行业景气度下行、市场竞争加剧等不利因素的影响，公司经营 情况不及预期。2023 年公司实现营业收入 400,302,594.08 元，较去年同期下降 1.71%； ...

| | | | 议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 10、《关于公司<2023年股票期权与限制性股 | | | | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 11、《关于公司<2023年股票期权与限制性股 | | | | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 12、《关于核查公司<2023年股票期权与限制 | | | | | 性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议 | | | | | 案》 | | | | | 13、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 3 | 第一届监事会第十 | 2023 年 5 月 25 日 | 1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限 | | | 四次临时会议 | | 制性股票的议案》 | | | 第一届监事会第十 | | 1、《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票 | | 4 | 五次临时会议 | 2023 年 6 月 14 日 | 激励计划相关事项的议案》 | | | | | 1、《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的 | | 5 | 第一届监事会第十 | 2023 年 ...

上海宏英智能科技股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00369 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00369 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-025 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合 法律法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 上海宏英智能科技股份 有限公司 内控审计报告 大信专审字[2024]第 4-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 4-00019 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 宏英智能科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"公司）2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-031 上海宏英智能科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情 形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定以及《公司章程》的要求，分配 比例与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。 二、本次利润分配方案的决策程序 1、 董事会审议情况 董事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》 中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该 议案提交公司股东大会审议。 2、 监事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 上海宏英智能科技股份有限公司 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提 1 (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规及规范性文件、《公司章程》、 公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易 所公开 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会议事规则修订对比表 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体如 | 下： | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委 | 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委 | | 员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事 | 员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事 | | 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， | 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提 | | 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， ...

二〇二四年四月 1 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-034 上海宏英智能科技股份有限公司 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-034 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 ...