上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-027 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张化宏、主管会计工作负责人高蕊及会计机构负责人（会计 主管人员）陈秀明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措 施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案 ...

提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十六次临时会议、2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子 公司提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向合并报表范 围内子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保。其中向资产负债率为 70%以 上的担保对象的担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，向资产负债率为 70%以下 的担保对象的担保额度为不超过人民币 3.5 亿元。担保范围包括但不限于子公 司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资 产池、分期付款业务等。担保有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内。在上述额度范围及授权有效期内，公司及其合并范围内子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务的，不需另行召开董事会或股东大会 审议。 具体内容详见公司分别于 2024 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-023 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2024 年度为公司合并报表范围内子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十六次临时会议、2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子 公司提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向合并报表范 围内子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保。其中向资产负债率为 70%以 上的担保对象的担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，向资产负债率为 70%以下 的担保对象的担保额度为不超过人民币 3.5 亿元。担保范围包括但不限于子公 司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资 产池、分期付款业务等。担保有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内。在上述额度范 ...

一、本次投资概述 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-022 上海宏英智能科技股份有限公司 关于全资子公司拟与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司 （以下简称"公司"或"宏英自动化"）与合肥极目行远科技有限公司（以下简 称"极目行远"或"目标公司"）、陈磊（以下简称"陈磊"）、合肥哈勃智能 科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"哈勃智能"）、合肥伟琪智能科技合伙 企业（有限合伙） （以下简称"伟琪智能"）、合肥市种子基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"种子基金"）、合肥产投科创种子基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"产投科创基金"）及合肥市蜀山区全域科创创业投资合伙企业 (有限合伙)（以下简称"全域科创创业投资"）于近日签署了《合肥极目行远科 技有限公司增资协议》（以下简称"增资协议"），约定由宏英自动化以自有资 金出资人民币 500 万元，认缴目标公司新增注册资本 3.51 万元，占目标公司增 资后总股本的 3.13%。 根据《深 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-021 上海宏英智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 2 月 27 日召开了第二届董事 会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举 的相关议案，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司第二届董事会由 8 名董 事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事古启军先生、袁真富先生任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 30 日届满。公司 第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-019 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会选举产生第二届董事会成员，为 保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，全体董事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关 规定。 2、董事会会议在 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由全体董事共同推选张化宏先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于推选张化宏为公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意推选张化宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会选举产生第二届监事会成员，为 保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，本次监事会会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，全体监事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关 规定。 2、监事会会议在 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-020 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 上海宏英智能科技股份有限公司监事会 三、备查文件 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于推选朱敏为公司第二届监事会主席的议案》 全体监事共同推选朱敏女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、监事会会议由全体监事共同推选的职工 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-018 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午13:30。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生 4、会议召开方式：公司2024年第二次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 2月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至2024年2月2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-014 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第一届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，同意于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东 大会。现将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）13:30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年2月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00— ...