Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥684,835,965.52, representing a 12.07% increase compared to ¥611,066,847.01 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥57,358,915.24, a decrease of 1.88% from ¥58,353,976.32 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥48,393,722.73, down 6.53% from ¥51,673,314.69 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥64,986,663.90, a significant decline of 62.88% compared to ¥175,075,213.82 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,490,992,999.01, a decrease of 3.73% from ¥2,586,146,757.08 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.31% to ¥1,516,547,773.06 from ¥1,496,772,857.15 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.07, a decrease of 12.50% from ¥0.08 in 2022[20]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.07, reflecting the same decrease of 12.50% from ¥0.08 in 2022[20]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.78%, down from 4.71% in 2022[20]. - The company reported a total of ¥8,965,192.51 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥6,680,661.63 in 2022[28]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.40 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 779,671,428 shares as of December 31, 2023[6]. - The total distributable profit for the period was 49,679,885.52 CNY, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[147]. - The proposed cash dividend is ¥0.40 per 10 shares, totaling ¥31,186,857.12, based on a total share capital of 779,671,428 shares[150]. - The company has a shareholding limit commitment where shareholders cannot transfer more than 25% of their shares annually during their tenure[171]. - The company has a lock-up period of 36 months for shares held prior to the company's stock listing, during which no transfers or management by others are allowed[172]. Business Operations and Structure - The company has a total of 7 wholly-owned subsidiaries and one subsidiary in which it holds a 30% stake[14]. - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report[5]. - The company’s financial report has been declared accurate and complete by its management team[4]. - The company has not made any changes to its controlling shareholder since 2015[19]. - The company has established a strong competitive edge in project acquisition due to its professional qualifications and extensive experience in large-scale projects[45]. - The company operates through a fully integrated business model, providing services from seedling planting to landscaping design and construction[48]. - The company has a complete set of qualifications for various engineering projects, including first-class municipal public engineering and landscape design[39]. Market and Industry Insights - The landscaping industry is experiencing intensified competition, particularly for large projects, as the requirement for qualifications has been relaxed[38]. - The company is positioned to benefit from the optimistic outlook of the landscaping industry due to supportive policies for building a beautiful China[37]. - In 2023, the total output value of the construction industry reached CNY 315,911.85 billion, a year-on-year increase of 5.77%[36]. - The completed value of construction projects was CNY 137,511.82 billion, reflecting a growth of 3.77% compared to the previous year[36]. - The total contract amount signed in the construction industry was CNY 724,731.07 billion, which is a 2.78% increase year-on-year[36]. Research and Development - R&D investment increased by 22.63% from 2,897,494.45 CNY in 2022 to 3,553,272.00 CNY in 2023, representing 0.52% of operating revenue[67]. - The number of R&D personnel rose by 36.84% from 19 in 2022 to 26 in 2023, with a significant increase in the proportion of personnel holding doctoral degrees from 0 to 1[67]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing sustainability[176]. Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations to protect shareholder interests[105]. - The company has updated its governance documents, including the 2023 Restricted Stock Incentive Plan and various board rules, to align with regulatory requirements[107]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, ensuring autonomous business capabilities[109]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate reporting to protect investors' rights[107]. Employee and Management Information - The company has a total of 359 employees, with 230 in production, 11 in finance, and 118 in administration[141][142]. - The company implemented an equity incentive plan in January 2023, granting 4,225,000 restricted shares to 66 individuals, aimed at aligning employee interests with long-term company growth[143]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 4.5636 million[130]. - The company has been actively expanding its management team with experienced professionals from various sectors[127]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company expects an internal rate of return of 22.95% from the Phoenix City project, which is currently completed but not yet settled[84]. - The company plans to enhance management in target management, cost control, and settlement collection, with a focus on controlling raw material costs to maintain stable profits[94]. - The company is actively exploring partnerships and collaborations to leverage technological advancements in the environmental sector[116]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of approximately 10% for the next fiscal year, driven by increased demand for green technology[116]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through new technology development and strategic acquisitions[116].

审 计 报 告 众环审字(2024)0101414 号 一、 审计意见 我们审计了汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇绿生态公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于汇绿生态公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 ...

监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召 开。会议由监事会主席张兴国召集并主持。监事会 5 名成员全部参加 了会议。 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了 公司 2023 年年度报告及相关资料，认为公司 2023 年年度报告及相关 资料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。 公司监事：张兴国 王兆燚 熊忠武 李雁 姜海华 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进 行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合深圳证券交易所有 关规定的要求，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符 合实际的情况，《2023 年年度报告》真实、准确完整地反映出公司 年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前， ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就之 法律意见书 中国武汉江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层邮编 430000 电话/Tel:（027）85809633 传真/Fax:（027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二四年四月二十六日 目录 释 义 第 1 页 如无特殊说明，在法律意见书中相关词语具有如下含义： 汇绿生态、公司 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 《激励计划》 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案） 本次激励计划 指 汇绿生态实施的本次限制性股票激励计划的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本次解除限售 指 本次激励计划首次授予的限制性股票在达到首次授予部 分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件后解除 限售流通 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《公司章程》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：张志宏） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限 公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人为中南财经政法大学管理学博士、中南财经政法大学财务会计学教授， 现任周六福珠宝股份有限公司独立董事、无锡盛景微电子股份有限公司独立董事、 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。现担任本公司第十届董事会独立董 事及第十届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的主任委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对 ...

众环专字(2024)0100504 号 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司") 2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是汇绿生态公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-021 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。 综合考虑公司业务发展情况，为提高全资子公司的盈利能力，合理运用资金，计划为全 资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）提供不超过总额为人民 币16亿元的担保额度，担保额度授权期限自2023年年度股东大会起至2024年年度股东大 会召开之前一日。根据相关规定，本次担保将在提交2023年年度股东大会审议通过后实 施。 二、担保额度明细 | | | | | | | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 保余额 | 本次新增担 保额度 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-019 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2023年度财务报表，截至2023 年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为57,358,915.24元，母公司净利润为 43,530,903.54元。2023年度母公司期末可供股东分配的利润为49,679,885.52元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市 公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，鉴于公司当前稳健 的经营，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发 展的前提下，公司本次利润分配预案如下：拟以2023年12月31日公司总股本股 779,671,428为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），派 发现金股利总额31,186,857.12元。不送红股，也不以公积金转增股本。 如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公 司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 公司回购专用账户 ...

作画 Eav. 027-85424329 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据,是汇绿生态公司董事会的责任。我们的责任是在执 行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | | 股东大会授权 22 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其 ...