汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，将中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收 入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市 1 公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房 地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-016 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十一次会议于2024年4月16日以书面方式通知各位监事，会议于2024年4月26日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴 国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...

2023 汇绿生态科技集团股份有限公司 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 四、数据来源 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告概述 一、报告概况 本报告是汇绿生态科技集团股份有限公司（简称"汇绿生态"或"公司"） 发布的 2023 年度社会责任报告。本报告客观、真实地反映了 2023 年度公司在生 产经营过程中，在保护投资者和债权人权益、保护职工权益、保护供应商与客户 权益、安全生产、环境保护与科学研发、社会公益事业等方面所履行的社会责任。 二、报告范围 本报告中的 2023 年度或报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。 本报告覆盖汇绿生态科技集团股份有限公司及其下属控股子公司。 三、编制依据 本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 规定，并结合公司的实际情况编写而成。 本报告使用数据均来源于公司统计报告、正式文件。 五、报告获取 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议议案 二〇二三年度股东大会 会议议案 （2024-025） 二〇二四年四月 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | 2 | 《关于<2023 年度监事会工作报告》的议案》 | | 3 | 《关于《2023 年度财务报告>的议案》 | | 4 | 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 | | 5 | 《关于审核 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的 | | | 议案》 | | 6 | 《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | | 告>的议案》 | | 7 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 8 | 《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》 | | 9 | 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 | | 10 | 《关于公司及控股子公司申请授信融资额度的议案》 | | 11 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以简易程序向 | | | 特定对象发行股票相关事宜的 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，汇绿生 态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及公司《证券投资制度》《公司章程》等制度的要求进行审批。 三、证券投资审议批准情况 根据公司《证券投资制度》的证券投资审批权限规定，"（一）公司证券投资总额 在连续十二个月内累计计算占公司最近一期经审计总资产百分之十以下的，应当在投资 之前经公司总经理办公会审议通过，报董事长审批。" 上述证券投资经由公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险 可控的前提下使公司收益最大化。 3、证券投资的资金来源：公司 ...

议案二：《关于 2023 年度计提资产减值的议案》 经核查：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企 业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后 公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本 次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值 准备。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议于2024年4月16日以书面方式通知各位董事， 于 2024 年 4 月 26 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写 字楼 37 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。张志宏先生因工作原 因以通讯方式参加。会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本 次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。本次会议 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人 民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税） 人民币 5,682,557.13 元后， 募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。中审众环会计师事 ...

证券简称：汇绿生态 证券代码：001267 大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司 关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售 条件成就 之 独立财务顾问报告 2024年4月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | （二）本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 9 | | （三）结论性意见 10 | 一、释义 1.汇绿生态、本公司、公司：汇绿生态科技集团股份有限公司。 2.独立财务顾问：大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司。 3.独立财务顾问报告：《大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司关于汇绿生态科技 集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 之独立财务顾问报告》。 4.本计划、本次激励计划、《激励计划》：《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年限制 性股票激励计划》。 5.限制性股票：激励对象按照限制性股票激励计划规定的条件，从公司获得 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：吴京辉） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行 使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信 息，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股 股东的利益。现就2023年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人为中南财经政法大学民商法学博士。2002年至今在中南财经政法大学任 教，现任中南财经政法大学副教授。本人现担任公司第十届董事会独立董事薪酬 与考核委员会的委员及第十届董事会提名委员会的委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要 求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实 ...

天风证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司本次实际非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 4.48 元，募集资金总额为 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费 用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元；截至 2022 年 9 月 6 日，公司已收到天风证券转付扣除保荐承销费用（含税） 的募集资金 333,999,997.44 元，且已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于 2022 年 9 月 8 日出具了众环验字（2022）0110056 号《验资报告》。 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的使用 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为汇绿 生态科技集团 ...