汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1. 总则 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构；主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 2. 人员组成 2.1 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，且独立董事应过半数，审计委员会中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 2.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 2.3 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.4 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委 员人数。 2.5 审计委 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-102 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日开始实施的《上市公司独 立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总 经理刘斌先生不再担任第十届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事金小川女士 为公司第十届董事会审计委员会委员，与张志宏（独立董事，主任委员）、张开 华先生（独立董事）共同组成公司第十届董事会审计委员会，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于更换公司第十届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第二十二 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-098 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行股份 有限公司宁波北仑分行（以下简称"农业银行北仑分行"）签署《最高额保证合 同》，为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）提供 连带责任保证，担保最高额不超过人民币壹亿壹仟万元整。担保期限为自2023 年11月24日起至2026年11月23日止。 合同签署日期：2023年11月27日 合同签署地：宁波北仑 公司于2023年4月20日召开第十届董事会第十四次会议、2023年5月11日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为全资子公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，额度有效期 自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权 董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。 法定代表人：李晓伟 注 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-097 汇绿生态科技集团股份有限公司 实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员增持股份 计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司实际控制人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自本公 告之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持 公司股份，增持总金额不少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2. 本次增持计划价格上限为6.6元/股，增持主体将根据市场情况择机买入。 一、计划增持主体的基本情况 1.本次增持主体为公司实际控制人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人 员。 4. 计划增持主体在本次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1.本次拟增持股份是实际控制人及公司经营管理团队基于对公司未来持续 稳定发展，稳中求进的信心，以及对公司长期投资价值的认可； 2.增持计划：李俊豪、李晓伟、金小川、刘斌、严琦、石磊、李岩计划合计 增持总金额不少于人民币 1350 万元且不高于人民币 2000 ...

Group 1: Company Overview - Huylv Ecological Technology Group Co., Ltd. is a holding company primarily engaged in landscape engineering construction, landscape design, and seedling planting, providing a complete industrial chain service from seedling planting to design, construction, and maintenance [2][3] - The company has full qualifications, extensive experience in large project construction, and a strong talent pool, having won multiple prestigious awards including the China Construction Engineering Luban Award and the Zhejiang Province Qianjiang Cup Quality Engineering Award [3] Group 2: Business Distribution and Clientele - Recent business activities are mainly concentrated in three regions: East China, Central China, and Northwest China, with clients primarily being government departments or their subsidiaries, which have good credit status [3] - The company's business strategy emphasizes stability, avoiding blind expansion and carefully considering project profitability and payment conditions when bidding [3] Group 3: Financial Stability and Risk Management - The company's asset-liability ratio has remained balanced, consistently below 50% in recent years, reflecting a cautious approach to financial management [3] - The company has avoided significant risks associated with PPP projects and real estate investments, maintaining a stable workforce with low turnover rates among middle and senior management [3] Group 4: Investment Update - Fujian Zhongke Bosheng Silicon Materials Technology Co., Ltd. is currently operating normally, with production equipment tested and high-purity quartz sand production meeting the requirements for high-purity quartz tubes, although not yet for quartz crucibles [3]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-091 汇绿生态科技集团股份有限公司关于 调整前内容： 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况 和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 33,400.00 万元（含 33,400.00 万元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产的比例不 超过 50%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人 士）在上述额度范围内确定。 调整后内容： 调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整 发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议，2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的议案。 根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-090 汇绿生态科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 议案一：《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本 次募集资金总额 2,500.00 万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过 30,900.00 万元（含 30,900.00 万元）。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于调减公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据2023年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议 于 2023 年 11 月 12 ...

第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 一次会议于 2023 年 11 月 12 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 11 月 15 日 在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省 宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。 会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-089 汇绿生态科技集团股份有限公司 议案一：《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-095 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"、"公司"）为贯彻 实施公司整体发展战略，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的方 式，满足公司业务发展需求，提升持续盈利能力。 本报告中如无特别说明，相关简称与《汇绿生态科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中含义相同。 一、本次募集资金使用计划 （一）本次募集资金用途 公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 30,900.00万元（含），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 （万元） | 募集资金拟投资额 （万元） | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梁子湖区 EPC 项目 | 20,038.88 | 20,000.00 | 汇绿园林 | | 2 | 总部运营中心项目 | 5,197.36 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-096 汇绿生态科技集团股份有限公司 风险提示及采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券事项已经公司2023年7月28日、2023年10月25日召开 的第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第二十次会议，2023年8月14日、 2023年11月10日召开的2023年第三次临时股东大会、2023年第五次临时股东大会 审议通过。为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，现就本次发 行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的填补措施及相关主体为 保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出的承诺说明如下： 一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响 （一）本次向不特定对象发行可转债对公司每股收益影响的假设前提 1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市 ...