证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-093 Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd. （青年路 556 号（青洲盛汇）房开大厦 37 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 汇绿生态科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 汇绿生态科技集团股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。 ...

第十届董事会第二十一次会议文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议审议事项之 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第二十一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总 额进行了调整，公司同步修订了相关议案的内容，包括： 《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议 案》《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析 报告>的议案》《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于修订公司<向不特定对 象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺> 的议案》 上述议案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-094 汇绿生态科技集团股份有限公司 Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd. （青年路 556 号（青洲盛汇）房开大厦 37 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 汇绿生态科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿） 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）是在深 圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募 集资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《汇绿生态科技集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含 义。） 1 汇绿生态 ...

根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 15 日召开 第十届董事会二十一次会议，审议通过了《关于调整公司<向不特定对象发行可 转换公司债券方案>的议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文 件进行了修订。 为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相 关文件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件 | 章节 | 主要修订内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 《汇绿生态科技集 | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 更新本次拟发行可转债募 集资金总额 | | 团股份有限公司向 | | （十七）本次募 | 更新募集资金拟投资额、 | | 不特定对象发行可 | | 集资金用途 | 财务性投资扣除金额 | | 转换公司债券预案 （修订稿）》 | 三、财务会计信息 及管理层讨论与分 | （一）最近三年 | 更新公司2023年9月30日 | | | | 一期的财务报表 | /2023年1-9月财务数据 | | | 析 | （三）主要财务 | 更新公司2023年9月30日 | | | | 指标 | /2023年1- ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-088 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日14:30 （2）网络投票时间为：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023年11月10日上午9:15—9:25，9 ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二三年十一月十日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 编号：CZFS2300125 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 保荐人名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：汇绿生态 保荐代表人姓名：李华峰 联系电话：021-65667075 保荐代表人姓名：张韩 联系电话：021-65667075 现场检查人员姓名：李华峰、王铁成 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 9 月 现场检查时间：2023 年 11 月 1 日-2023 年 11 月 8 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： 访谈上市公司高管；察看上市公司主要经营场所；查阅上市公司信息披露文件；查阅上市 公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等；查阅并核查上市 公司《公司章程》、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 签名确 ...

（三）培训时间：2023 年 11 月 7 日 （四）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为汇绿 生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对汇绿生态相关人员进行了持续督 导培训，本次培训情况如下： 一、培训概况 （一）保荐机构：天风证券股份有限公司 （二）授课人员：李华峰（保荐代表人）、王铁成 天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： （五）培训内容：围绕近期上市公司违规案例，对《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法规进行讲解，主要内容包括减持规则、募集资金管理、承诺、业 绩预告与业绩快报、财务信息的更正及相关披露等内容。 现场培训后，天风证券培训人员向汇绿生态提供了讲义课件及相关学习资 料，提请汇绿生态转发给其他因故未参加培训的董事、监事和高级 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-087 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份有限 公司北仑分行（以下简称"中国银行北仑分行"）签署《最高额保证合同》，为 全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）提供连带责任 保证，担保最高额不超过人民币贰亿元整。担保期限为自2023年11月7日起至2028 年11月7日止。 合同签署日期：2023年11月7日 合同签署地：宁波北仑 公司于2023年4月20日召开第十届董事会第十四次会议、2023年5月11日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为全资子公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，额度有效期 自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权 董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。 本次担保合同签署后的累计担保金额，尚在公司 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-086 汇绿生态科技集团股份有限公司 名称：汇绿园林建设发展有限公司 统一社会信用代码：91330206730171266Y 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司汇绿 园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）的通知，汇绿园林对经营范围进行了 变更并已完成了工商变更登记手续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业 执照》，具体变更情况如下： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围变更 | 园林绿化工程设计、施工、养护； | 许可项目：建设工程设计；建设工 | | | 园林古建筑工程、市政工程、城 | 程施工；文物保护工程施工；施工 | | | 市雕塑及工艺美术工程、桥梁建 | 专业作业；河道疏浚施工专业作 | | | 筑工程、土建工程、房屋建筑工 | 业；城市生活垃圾经营性服务(依 | | | ...