证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-099 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 8 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 12 月 12 日 在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省 宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。 会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象 因 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-101 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开2023年度第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30； 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网 投票系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15—下午 15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-100 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 议案：《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、 公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制 性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得 解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于 2 名激励对象因个人原因已离 职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票合计 10 万股。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》"第十四章 限制性股票回购注 销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购 价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外……/一、回购价格的 调整方法/（四）派息"，鉴于公司 2022 年年度利润分配已实施完毕，限制性股票的回 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事 ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 中国武汉江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层邮编 430000 电话/Tel:（027）85809633 传真/Fax:（027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二三年十二月十二日 | | | 之 法律意见书 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 释 义 第 1 页 如无特殊说明，在法律意见书中相关词语具有如下含义： 汇绿生态、公司 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 《激励计划》 指 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案） 本次激励计划 指 汇绿生态实施的本次限制性股票激励计划的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本次回购注销 指 回购并注销本次激励计划中已离职的激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《公司章程》 指 《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中 ...

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之 日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足 解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由 公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于 2 名激励对象因个人原因 已离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但 尚未解除限售的全部限制性股票合计 10 万股。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》"第十四章 限 制性股票回购注销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股票 的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励 计划需对回购价格进行调整的除外……/一、回购价格的调整方法/ （四）派息"，鉴于公司 2022 年年度利润分配已实施完毕，限制性 股票的回购价格由 3.76 元/股作相应调整后为 3.70 元/股。 第十届监事会第十九次会议文件 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2.5 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资料，负责 筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 1. 总则 1.1 为进一步建立健全汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 2. 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 2.3 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第七节 | | 股东大会授权 22 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | | 总经理及 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《汇绿生态科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董 事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1. 总则 2. 人员组成 2.1 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 2.3 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间如有委 员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 2.1 项至第 2.3 项规 定补足委员人数。 2.5 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 2.6 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会 议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 - 1 - 1.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 1.2 董事会提名委员会是董事 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第二十二次会议审议事项之 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们认真审阅了公司提交的第十 届第二十二次董事会相关材料，基于客观、独立的判断，现就会议审 议的回购注销部分限制性股票并调整回购价格的相关事项发表如下 独立意见： 公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程 序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们全体独 立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项。 汇绿生态科技集团股份有限公司 公司全体独立董事：张志宏 吴京辉 张开华 2023 年 12 月 13 日 ...