宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2025年3月31日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-014 （三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 1 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http ...

公司本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定 的可能被实施其他风险警示情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-017 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 一、审议程序 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月11日第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计 报告》，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为30,509,964.49元， 提取各项公积金、专项储备及其他影响后，加上年初未分配利润 416,482,951.07 元，合并报表2024年末累计未分配利润为432,831,721.67元；公司2024年度母公司 实现净利润18,358,75 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,183,946,704.80, representing a 5.40% increase compared to CNY 2,072,051,028.39 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 30,509,964.49, a decrease of 70.22% from CNY 102,443,143.00 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 22,773,472.04, down 73.41% from CNY 85,660,277.68 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -CNY 100,694,181.59, a decline of 132.90% compared to CNY 306,070,724.69 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,439,059,169.42, an increase of 8.86% from CNY 3,159,143,017.70 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,310,000,145.41, a 1.40% increase from CNY 1,291,906,938.40 at the end of 2023[21]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 123,733,400 shares[5]. - The total distributable profit for the period was 93,492,414.48 yuan, with the cash dividend amounting to 100% of the profit distribution[175]. - The board of directors must complete the distribution of dividends within two months after the shareholders' meeting decision[173]. Corporate Governance - The company emphasizes that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy and completeness[5]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period, passing 30 resolutions[132]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and convened 6 meetings, approving 22 resolutions[133]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[134]. - The company has established a complete procurement, R&D, production, and sales system, ensuring asset ownership and operational independence[138]. Research and Development - The company is actively increasing R&D investment to enhance technology levels and expand market presence, particularly in the fields of new energy vehicles and intelligent connected vehicles[36]. - The company invested 14,721.91 million yuan in R&D, an increase of 12.41% year-on-year, with R&D expenses accounting for 6.74% of operating revenue[67]. - The number of R&D personnel increased by 15.22% from 322 in 2023 to 371 in 2024[83]. - The company is committed to continuous research and development of new products to meet the increasing technical requirements of automotive manufacturers[122]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the automotive parts industry, benefiting from the growth of the electric and intelligent vehicle sectors[30]. - The company aims to enhance its position in the automotive parts sector by focusing on high-quality, safe, and environmentally friendly products[115]. - The company plans to leverage its public platform for equity financing to support its strategic goals[115]. - The company is actively seeking acquisition opportunities in related industries to improve its competitive edge and optimize its industrial layout[115]. Operational Efficiency - The company has a dedicated investor relations team, with contact details provided for inquiries and communications[18]. - The company has established a collaborative development model with automotive manufacturers to meet the increasing demand for new product development[49]. - The management team has enhanced operational efficiency through the integration of various management systems[57]. - The company will implement a centralized procurement model to mitigate risks associated with raw material price fluctuations[121]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented energy-saving measures, including the use of low-loss transformers and energy-efficient production equipment, to enhance production efficiency and reduce energy consumption[184]. - The company promotes energy conservation and environmental protection through improved manufacturing processes and green office initiatives[187]. - The company has made multiple donations to local charities, demonstrating its commitment to social responsibility[187]. Shareholder Rights and Compliance - The company has provided sufficient opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[175]. - The company has committed to not transferring shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[190]. - The company will ensure that any income obtained from non-compliance with commitments will be returned to the issuer[191]. - The company will take legal measures to fulfill all commitments made during the issuance process and accept supervision from regulatory bodies and the public[196].

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/ 股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023 年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于20 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0300036号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 壮股份有限公 电话 Tel: 027-86791215 按直 Fax: 027-85424220 众环专字(2025)0300036 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是一彬科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0300037号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 由读 Tel: 027-86791215 a子科技股份有限公司 示使用情况的监证 众环专字(2025)0300037 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引 趁 资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是一彬科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：一彬科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁力 | 联系电话：021-80508429 | | 保荐代表人姓名：孙闽 | 联系电话：021-80508429 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

17-1815 Vanstra River ladvater Building 166 Zhonsbei Rosa. Buban 430077 宁波一彬电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0300123号 : 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0300123 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波一彬电子科技股份有限公司〈以下简称"一彬科技公司"〉2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、一彬科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一彬科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发 生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保 对象处获得担保额度。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技担保 额度预计事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： | | | | | 截至 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保 | 被担保方 | 年 2024 | | 本次最高 | 占上市公 | 是否 | | 担保方 | 被担保人 | 方持 | 最近一期 | 12 月 | 31 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2025)0300122号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 17-18 ff. Vanatze River Industry Bulldin 审计报告 众环审字(2025)0300122 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并 及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 一彬科技公司 2024年12月 31 日合并及公司的财 ...