证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-020 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 董事会 2024年4月26日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 为 了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条 上 市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。经充分讨论，董事会审议通过，审计委员会成员调整如下： 金浪先生、吕延涛先生、王政先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任命 金浪先生为主任委员，任期与公司第三届董事会任期一致。 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-018 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2024 年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部 分内容的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定 <独立董事专门会议制度>的议案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分内容的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议 。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况对相关制度进 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月24日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年4月12日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-013 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《2023年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-012 宁波一彬电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限 公司（以下简称 "公司"）制定 的《募集资金管理制度》，公司将2023年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波一彬 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣 除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。 上述募集资 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-011 宁波一彬电子科技股份有限公司 1 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年4月12日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况表，对公司 全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技担保额度预计的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次最高担 | 担保额度 占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | | 近一期资产 | 担保余额 | 保总额 | 司最近一 | | | | | 股比例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产 | 联担保 | | | | | | | | 比例 | | | | 宁波翼宇汽车零部件有 | 100% | 69.15% | 23,700 | 36,700 ...

一彬科技 2023 年度独立董事述职报告（吕延涛） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 吕延涛先生：1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学高级 工商管理硕士（在读） 、中南财经政法大学会计硕士、浙江省高级会计师评审 专家、高级会计师、美国注册管理会计师、湖州市会计领军人才、浙江省总会计 师协会会员。2021 年 5 月经公司 2021 年第三次临时股东大会选举聘任为公司独 立董事。现任德玛克（浙江）精工科技有限公司董事；德玛克控股集团有限公司 副总经理兼财务总监；公司独 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要 求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职情况进行监督。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议制度 二〇二四年四月 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知与召开 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一彬科技 2023年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《 公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董 事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，持续完善公司治理制度， 不断提升公司规范运作能力。现将董事会2023年度 主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司主要经济指标完成情况 公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻的 市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客 户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场，保持持续的增长态 势。2023 年度实现营业收入 207,205.10 万元，同比增长 11.31%，实现归属于母公 司所有者的净利润 10,244.31 万元。截至本报告期末，公司总资产 315,914.30 万 元，较上年末增长 38.49%，公司归属于上市公司股东的净资产 129,190.69 万元， 较上年 ...