芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董 事。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则的规定履行职务。 第七条 公司设立内部审 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-039 芜湖三联锻造股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事张一衡先生为审计委员会委 员，与独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 29 日 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部 分委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-044 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为充分发挥董事会审 计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事工作制度 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当 独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证监会的有关规定及《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 司（含本次拟任职本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责。 第三条 按《公司章程》规定设立独立董事人数，公司董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身 份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-045 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 三、备查文件 第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 通知已于 2023 年 11 月 23 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女 士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及相关法律 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-043 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开了第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大 会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网 络投票的具体 ...

芜湖三联锻造股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关 规定，我们作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着审慎、客观的原则，基于独立审查及判断的立场，现对公司第二届董事会第十 六次会议相关事项发表如下独立意见： 李明发 谭 青 张 金 经审核，我们认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度，并为子公司申 请银行授信提供担保是为了满足日常经营需要，有利于公司及子公司增强经营效 率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。 我们同意将本议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 一、关于 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-042 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担 保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。 根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需 求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 77,000 万元的融 资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日 常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资事 项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000 万元，其中向资产负债率 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-038 芜湖三联锻造股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： "001282"。本公司首次公开发行的 28,380,000 股股票,全部为新股发行，本次 发行不涉及老股转让。公司股票自 2023 年 5 月 24 日起在深圳证券交易所上市交 易。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 113,360,000 股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量为 85,551,436 股，占发行后总股本的比例为 75.4688%；无 流通限制及限售安排的股份数量 27,808,564 股，占发行后总股本的比例为 24.5312%。 1、本次解除限售的股份为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或 "三联锻造"）首次公开发行网下配售有限售条件的股份。 2、本次解除限售的股东户数共计 7,411 户，解除限售的股份数量为 571,436 股，占公司发行后总股本的 0.5041%，限售期为自公司首次公开发行并上市之 日起 6 个 ...