2024 年 4 月 1 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知与公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 投资者关系管理 54 | | 第十二章 | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附则 55 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-010 芜湖三联锻造股份有限公司 关于投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项 目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资 子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。 公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司（以下简称"鑫联精工"），建设"年 产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目"。具体内容详见《关于公司拟对 全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的公 告》（公告编号：2024-004）。 4、土地面积：31,680.90 平方米 5、使用权出让年限：50 年 二、对外投资进展情况 近日，黄山鑫联精工机械有限公司原定于与黄山市歙县人民政府签署项目投 资合作协议书，变更为与安徽歙县经济开发区管理委员会签署项目投资 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 兴业证券 汽车首席分析师 董晓彬先生 兴业证券 汽车行业研究员 刘馨遥女士 活动参与人员 华泰柏瑞基金 研究部研究员 刘子豪先生 三井住友德思私募基金 高级分析师 刘明先生 海通资管 汽车零部件研究员 李想先生 兴业证券芜湖分公司 张健先生 兴业证券芜湖分公司 陆亚奇女士 时间 2024年2 月27日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片并介绍公司整体经营情况 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-009 芜湖三联锻造股份有限公司 关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟新设子 公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。在芜湖市繁昌经济开发区 设立全资子公司，建设"汽车轻量化锻件精密加工项目"。具体内容详见《关于 公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》（公告编号： 2024-005）。 二、对外投资进展情况 近日，芜湖三联锻造股份有限公司已与芜湖市繁昌区人民政府签署了项目投 资合同，合同条款的主要内容详见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化 锻件精密加工项目的公告》（公告编号：2024-005）。 公司全资子公司已完成工商注册登记手续并取得了由芜湖市繁昌区市场监 督管理局发放的《营业执照》，《营业执照》基本信息如下： 7、住所：安徽省芜湖市繁 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-008 芜湖三联锻造股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 （五）网络投票时间：2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日 9:15-15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230230-0003 号 致：芜湖三联锻造股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日（星期三）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、李思源律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《芜 湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他（通讯会议） | | | 活动参与人员 | 董事会秘书、财务总监 证券事务代表 钱慧女士 深圳市惠通基金管理有限公司 华鑫证券 汽车行业首席分析师 | 杨成先生 投资决策委员会委员 郭双桃先生 林子健先生 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 海通证券股份有限公司 汽车行业首席分析师 刘一鸣先生 活动参与人员 西南证券 汽车与新能源组首席分析师 郑连声先生 信达澳亚基金管理有限公司 行业研究员 童昌希先生 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金经理 施展先生 鹏华基金管理有限公司 陈卓苗先生 时间 2024 年 1 月23 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片并介绍公司的整体经营情况 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 活动参与人员 证券事务代表 钱慧女士 天弘基金管理有限公司 股票投资研究部研究员 盛贤先生 时间 2024年 1 月16 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片 二、互动交流 1、公司当时选址芜湖的原因是什么？ 答：汽车零部件企业大都依托产业群聚集地而建，从而离目 标市场和原材料生产厂商更近，能够更快地响应市场需求变化。 芜湖靠近长三角和中部产业集群，上下游配套体系完善，行业人 ...

3、相关风险提示：本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临 宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-005 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：汽车轻量化锻件精密加工项目（暂定名，最终名称以行政审 批机构核准为准，以下简称"本项目"或"本投资项目"）。 2、项目实施主体及投资金额:公司拟设立全资子公司芜湖联大智造科技有限 公司（具体公司名称以工商登记为主）作为本项目实施主体，计划总投资约 5 亿元人民币，具体投资金额以实际投入为准。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟新设子 公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 ...