证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-079 芜湖三联锻造股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司及摩洛哥全资孙公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.（三 联技术新加坡有限公司）、SANLIAN TECHNOLOGY MOROCCO PTE.LTD. （三联技术摩洛哥有限公司）（以上为暂定名，最终以当地政府部门核准登记 为准） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司章程》 等有关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）本 次对外投资事项未达到董事会、股东会审议标准，本次事项无需提交公司董事会、 股东会审议，本项目投资建设还需获得发改主管部门、商务主管部门等政府有关 部门的备案或审批。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2、投资金额：不超过 400 万美元 3、 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会听取了公司管理层关于续聘会计师事务所的 相关事项，并认真核查了关于续聘会计师事务所的相关材料，现就公司续聘会计 师事务所作如下说明： 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚所"）在专业胜任能力、执业资质、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财 务审计方面的要求。容诚所在担任公司 2023 年年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2023 年年度财务报告审 计等的各项工作。 因此，同意续聘容诚所为公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构，并 提请公司董事会、股东会审议。 以下无正文 （本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计 师事务所的说明》之签署页） 委员签字： 谭 青 张一衡 李明发 芜湖 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥388,920,077.52, representing a 20.65% increase compared to ¥322,353,520.30 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,357,350.76, a decrease of 8.62% from ¥37,598,991.91 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,440,713.93, reflecting a 25.84% increase from ¥26,574,924.48 in the previous year[3] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,114,302,051.89, an increase of 29% compared to ¥864,813,103.71 in the same period last year[16] - Net profit attributable to the parent company was ¥478,465,941.92, compared to ¥420,002,604.56 in the previous year, indicating a growth of approximately 13.9%[15] - The net profit for the third quarter of 2024 reached CNY 103,028,903.22, an increase of 22.3% compared to CNY 84,234,882.90 in the same period last year[17] - Operating profit for the third quarter was CNY 109,647,795.98, up from CNY 81,213,132.33, reflecting a growth of 35.0% year-over-year[17] - The company's total profit for the quarter was CNY 109,136,499.11, compared to CNY 90,940,190.91 in the previous year, reflecting a growth of 19.9%[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥23,082,484.62, down 64.45% from ¥64,927,040.58 in the same period last year[3] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 219,600,310.21, an improvement from CNY 451,434,340.70 in the previous year[19] - Cash inflow from investment activities was CNY 261,023,357.61, significantly higher than CNY 124,779,808.27 in the previous year[19] - The company’s financing activities generated a net cash inflow of CNY 107,772,780.44, down from CNY 409,318,280.09 in the same period last year[19] - The company plans to enhance its cash management strategies to improve liquidity in future periods[9] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,091,450,883.26, an increase of 13.31% from ¥1,845,800,902.09 at the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders increased by 4.67% to ¥1,511,536,160.98 from ¥1,444,133,192.48 at the end of the previous year[3] - Current assets totaled ¥996,812,366.19, slightly up from ¥987,685,151.60 at the beginning of the period[14] - Total liabilities decreased significantly, with current liabilities down by 75.05% to ¥1,551,756.26[9] - The company's equity increased by 40.00% to ¥158,704,000.00 due to capital reserves being converted into share capital[9] Operational Costs and Expenses - Operating costs increased by 31.72% to ¥890,327,774.48 due to expanded sales volume[9] - Financial expenses surged by 742.32% to ¥1,404,025.05 primarily due to reduced exchange gains[9] - Total operating costs amounted to ¥1,006,051,389.28, up from ¥776,665,202.42, reflecting a 29.5% increase year-over-year[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,590[10] - The top three shareholders, Sun Guofeng, Zhang Yiheng, and Sun Guomin, each hold approximately 20.07% of the shares[10] Market Strategy - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings, although specific details on new products or technologies were not disclosed in the report[3] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥65,034,077.87, compared to ¥56,451,680.20, showing an increase of 15.5%[16]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-077 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10 月30日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三 次临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2024年11月28日（星期四）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》 公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年第三季度报告》全文 编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为 发生。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-071 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生以通 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-072 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳琴女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》 经审查，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-074 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年三季度现金分红方案的公告 公司 2024 年三季度现金分红方案是综合考虑了公司盈利水平、所处行业环 境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》以及公司 2023 年年度股东大会授权的相关要求，有利于全体股 东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合 理性。 三、2024 年三季度现金分红的决策程序 （一）独立董事专门会议审议情况 经审查，独立董事专门会议认为：公司 2024 年三季度现金分红方案综合考 虑了公司盈利水平、所处行业环境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素， 符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-073 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的公司及合并财务报表范围 内的下属公司应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关 资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司对存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-075 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及 对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三联锻造"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议 案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2024 年第三 次临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需 求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 92,000.00 万元的 融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他 日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资 事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000.00 万元， ...

芜湖三联锻造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-076 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"三 联锻造"）审计委员会、独立董事专门委员会、董事会、监事会对本次聘任会 计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。 公司于 2024 年 10 月 30 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为 公司 2024 年年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚所具备从事证券从业资格，具备为 ...