鉴于公司当前所处的外部环境与制定 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）时相比发生了较大变化，为保障长期可持续发展，公司注 重收入增速和利润的平衡，追求有质量地发展。综合考虑近期市场环境因素和公 司未来发展规划，公司经审慎评估后认为，预期经营情况与本次激励计划考核指 标的设定存在偏差，达成本次激励计划设定的第二期和第三期年度销售收入考核 目标的不确定性增加，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效 果。为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，从公司长远发展和员工切身利 益出发，结合未来公司发展规划，经审慎研究，并经股东大会审议通过，决定终 止实施本次激励计划。 公司本次激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励 条件，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司董事会 决定回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7,000 股。同 时，公司决定终止实施本次激励计划，本次激励计划第二个和第三个限售期已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,379,126 股由公司回购注销。综上，此次 回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于"豪鹏转债"2024 年付息的公告 1、"豪鹏转债"将于 2024 年 12 月 23 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "豪鹏转债"（面值 100 元/张）利息为人民币 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）； 3、除息日：2024 年 12 月 23 日（星期一）； 4、付息日：2024 年 12 月 23 日（星期一）； 5、"豪鹏转债"票面利率：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.90%，第六年为 2.10%； 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日，票面利率为 0.30%； 7、"豪鹏转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 20 日，凡在 2024 年 12 月 20 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《豪鹏科技：关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-118），公司将于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年 第三次临时股东大会，为方便公司股东行使表决权，现将会议有关事项再次通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会 第九次会议审议通过了《关于召开 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于再次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购期间每个月前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末的回购股份进展情况公告如 下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计再次回购公司股份 146,140 股，占本公告披露日公司总股本（82,139,344 股）的 0.18%；最高成交价为 51.77 元/股，最低成交价为 49.60 元/股，成交总金 额（不含交易费）为 7,390,516.20 元，上述回购股份资金来源为公司自有资金， 回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规及公司回购 ...

| | | 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决 议方式审议。现将具体情况公告如下： 注：公司分别于 2024 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由 82,139,344 元减少为 81,996,137 元，公司总 股本由 82,139,344 股减少为 81,996,137 股。此次有关减少注册资本、修订《公司章程》尚未 完成工商变更登记手续。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚 需提交公 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售 的限制性股票，注销完成后公司股本和注册资本将发生变化，因此，公司拟对注 册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行修订。同时董事会提请股东大 会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门 最终核准、登记情况为准。 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避的表决结果审议通过了 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技： ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议审议通过，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25， ...

监事会关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市豪鹏科技股份 有限公司章程》《豪鹏科技：2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划》）的有关规定，监事会对终止实施深圳市豪鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）及 回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项进行了核查， 并发表如下意见： 1.首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，公司就该已离职的 1 名激励对 象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 7,000 股进行回购注销，上述注销情 形符合《激励计划》的规定。 2.鉴于公司决定终止实施本次激励计划，监事会同意本次激励计划第二个和 第三个限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,379,126 股由公司回购 注销。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 经核查，监事会认为：公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注 销限制性股票已履行了相应的决策 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 公司监事会经过认真审核后认为：公司终止实施 2022 年限制性股票激励计 划暨回购注销限制性股票已履行了相应的决策程序。公司本次回购注销部分限制 性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《豪鹏科技：2022 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，应 回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害 公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响 公司管理团队的勤勉尽责。监事会同意终止实施本次激励计划并回购注销限制性 股票合计 1,386,126 股事宜。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技： 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公 告 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 ...