中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 换股吸收合并 内蒙古平庄能源股份有限公司 及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易 2024 年度业绩承诺以及三年业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源 电力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）换股吸收合并内蒙古 平庄能源股份有限公司（以下简称"平庄能源"）及重大资产出售及支付现金购 买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有 关规定，基于公司提供的相关资料，对于本次交易涉及的 2024 年度业绩承诺以 及三年业绩承诺实现情况进行核查，如无特别说明，本核查意见中所述的词语或 简称与《龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司 及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书》中"释义"所定义的词 语或简称具有相同的含 ...

关于龙源电力集团股份有限公司 2024年度对以前年度报告披露的财务 报表数据由于同一控制下企业合并进行 追溯调整的专项报告 众环专字（2025）0202373号 目 起始页码 审计报告 专项说明 龙源电力集团股份有限公司 2024 年度对以前 1 年度报告披露的财务报表数据由于同一控制 下企业合并进行追溯调整的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度对以前年度报告披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行 追溯调整的专项报告 为了更好地理解龙源电力 2024 年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制 下企业合并进行的追溯调整事项，追溯调整说明应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项报告仅供龙源电力为 2024年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不 得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所 无关。 附件: 龙源电力集团股份有限公司 2024 年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于 同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 审核报告第1页共2页 众环专字(2025) 0202373 号 龙源电力集团股份有 ...

与国家能源集团财务有限公司 2024 年度金融服务协议执行暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源 电力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资料，对于龙源电力与国家能源 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金融服务协议》及《金融 服务协议》之补充协议暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 公司与财务公司于 2022 年 4 月 27 日订立《金融服务协议》，有效期 3 年 （2022 年 4 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日），于 2023 年 10 月 26 日订立《金融 服务协议》之补充协议，并于 2024 年 11 月 22 日续订《金融服务协议》，有效 期 1 年（ ...

关于龙源电力集团股份有限公司 在国家能源集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0201208号 117 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 此码用于证明该审计报告是否由具有执业详 *注册会计师行业统一监管平台(http://acc. 您可使用手机"扫一扫"或进入 1 传真 Fax: 027-85424329 于龙源电力集团股份有限公司 在国家能源集团财务有限公司存贷款业务 情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0201208 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了龙源电力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"）2024 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《龙源电力集 团股份有限公司 2024 年度在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资料，对于龙源电力与国家能 源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金融服务协议》及《金 融服务协议》之补充协议暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 与国家能源集团财务有限公司 2024 年度金融服务协议执行暨关联交易的核查意见 一、财务公司基本情况 （一）交易背景情况 公司与财务公司于 2022 年 4 月 27 日订立《金融服务协议》，有效期 3 年 （2022 年 4 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日），于 2023 年 10 月 26 日订立《金融 服务协议》之补充协议，并于 2024 年 11 月 ...

龙源电力集团股份有限公司 市值管理制度 （经公司第五届董事会 2025 年第 1 次会议批准制定） 第一章 总则 判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开 展市值管理工作。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家 各项法律、法规的基础上。 第一条 为加强龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保 护公司股东特别是中小股东的合法权益，提升公司投资价值， 实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《国务院国资委关于改进和加 强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《龙源电力集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续和动态的 过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地 开展市值管理工作。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基 础，为提升公司 ...

1 一、基本情况 （一）个人情况 本人毕业于英国剑桥大学。自 2022 年 11 月起担任本公司 独立非执行董事。现担任安德资本集团主席、亚洲绿色科技基 金主席、中国远洋海运集团外部董事、中国中车股份有限公司 (HKSE:01766,SHSE:601766) 独立非执行董事，True Partner 龙源电力集团股份有限公司 独立董事魏明德 2024 年度述职报告 作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港交易所上市规 则》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公 正的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益及 全体股东特别是中小股东的合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is reported at ¥37,069,646,589.64, a decrease of 2.58% compared to ¥38,052,495,300.00 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is ¥6,345,287,410.55, reflecting a slight increase of 0.66% from ¥6,303,392,180.47 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is ¥17,061,905,787.00, showing an increase of 18.93% compared to ¥14,345,791,000.00 in 2023[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 are reported at ¥257,106,196,386.24, an increase of 8.21% from ¥237,603,482,402.75 in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 is 8.68%, down from 9.11% in 2023, indicating a decrease of 0.40 percentage points[22]. - Basic earnings per share for 2024 are reported at ¥0.7535, an increase of 2.71% from ¥0.7336 in 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are ¥73,205,349,897.59, up 1.27% from ¥72,284,419,432.03 in 2023[24]. - The company's total operating revenue for 2024 was CNY 37,069,646,589.64, a decrease of 2.58% year-on-year, while operating costs were CNY 23,149,150,693.33, down 19.02%, resulting in a total profit of CNY 10,232,614,602.60, an increase of 22.87%[70]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.278 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 8,359,816,164 shares[5]. - The company will maintain a dividend payout ratio of 30%, proposing a dividend of 0.2278 CNY per share (pre-tax) for the fiscal year 2024[144]. - A mid-to-long-term dividend plan has been established, with a commitment to distribute no less than 30% of the net profit attributable to shareholders as cash dividends annually from 2025 to 2027[144]. Strategic Development and Goals - The company emphasizes the importance of safety, scale expansion, digital transformation, innovation leadership, and healthy progress in its new development strategy[12]. - The company aims to enhance its strategic implementation capabilities by building a world-class new energy asset management platform[12]. - The company is committed to creating a world-class new energy technology leading enterprise[12]. - The company aims to achieve high-quality completion of all annual targets and tasks, focusing on becoming a world-class leader in renewable energy technology[46]. - The company plans to start new renewable energy projects with a capacity of 5.5 million kilowatts and put into operation 5 million kilowatts by 2025, aiming to double installed capacity during the "14th Five-Year Plan" period[127]. Renewable Energy Initiatives - The company is focused on enhancing the proportion of renewable energy in energy consumption to reduce reliance on fossil fuels[42]. - The company is aligned with national policies aiming for a renewable energy consumption target of 1.1 billion tons of standard coal by 2025 and 1.5 billion tons by 2030[37]. - The company is involved in the development of large-scale wind and solar power bases in desert and arid regions to promote renewable energy generation[38]. - The company achieved a total renewable energy generation of 68,383,218 MWh in 2024, a year-on-year increase of 3.76%[49]. - The installed capacity for solar power generation increased by 45.2% year-on-year, reaching approximately 890 million kW by the end of 2024[35]. - The company added a total of 7,480.66 MW of new renewable energy installed capacity in 2024, including 2,654.38 MW of wind power and 4,826.28 MW of solar power[47]. - The company is committed to accelerating the construction of a new energy system and ensuring energy security as part of the national carbon neutrality goals[36]. Risk Management and Compliance - The company has established a comprehensive risk management framework to strengthen its operational efficiency and legal compliance[13]. - The company is focused on enhancing its compliance management through a digital system that includes contract management and real-time monitoring of partner creditworthiness[13]. - The company will enhance its risk management framework to address international risks, including geopolitical tensions and supply chain disruptions, while ensuring compliance and operational safety for overseas projects[126]. Research and Development - The company applied for 125 invention patents in 2024, with 20 granted and 54 utility model patents, and published a total of 102 national and industry standards[57]. - Research and development expenses increased by 43.66% to CNY 208.89 million in 2024, driven by multiple technology innovation demonstration projects[88]. - R&D investment increased by 120.59% to ¥522,996,238.21 in 2024 from ¥237,091,825.11 in 2023[92]. - The number of R&D personnel increased by 9.09% to 720 in 2024, compared to 660 in 2023[92]. Corporate Governance and Management Changes - The company appointed Gong Yufei as the new Chairman and General Manager on May 24, 2024, following the resignation of Tang Jian due to work changes[156][157]. - Wang Liqiang was appointed as the General Manager and Executive Director on May 24, 2024, succeeding Gong Yufei[157][161]. - The company experienced a change in its board with the resignation of non-executive director Wang Yiguo on February 27, 2024, due to age[160]. - The company has seen a complete turnover in its executive team with multiple new appointments in 2024, reflecting a strategic shift[161]. Market Expansion and Acquisitions - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[176]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance operational efficiency and increase market share by 15%[176]. - Recent acquisitions are anticipated to enhance operational efficiency, with expected cost savings of $G million annually[6]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Commitment - The company has committed to ESG principles, forming a governance structure to promote sustainable development and integrating ESG factors into project lifecycle management[142][143]. - The company emphasized the integration of ESG indicators into project management to create exemplary projects in the power industry[53].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 截 至2024年12月31日止之年度業績公佈 財務摘 要 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 子 公 司（「本集團」或「集 團」）截 至2024年12月31日止年度 之 經 審 核 綜 合 業 績，連 同2023年 同 期 的 比 較 數 字。該 業 績 乃 按 照 國 際 會 計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈的 國際財務報告準則會計 準 則 以及香港法例第622章《公 司 條 例》的 披 露 要 求 而 編 製。 – 1 – • 截 至2024年12月31日 止 年 度，收 入 人 民 幣370.70億 元（其中持續經營 收 入313.70億 元，非持續經營收 入57.00億 元），比 去 年 下 降2.6% • 截 至 2024 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-019 龙源电力集团股份有限公司 关于续聘境外会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2025 年第 1 次会议审议通过了《关于龙源电力集 团股份有限公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威会 计师事务所（以下简称"毕马威"）担任公司 2025 年度境外审计机构。 本次续聘境外会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国资委、中 国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 该事项经董事会审议通过后还将提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 毕马威的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威按照相关法律法规要求每年购买职 业保险。 香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并 未发现任何对审计业务有重大影响的事项。 （二）项目信息 1. 基 ...