证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-010 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分募投项目延期完工的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"）于 2025 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次 会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期完工的议案》，同意公司将募投项 目"美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目"、"美能能源总部暨西安智慧 能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目"达到预定 可使用状态的日期均延长至 2026 年 10 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为人 民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除发行费用 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-012 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美 能能源"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将会议的有关情况通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-004 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 经出席监事审议，一致认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所的相关规定，报告内 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事第二次专门会议通知已于 2025 年 3 月 11 日送达各位独立董事，本次会议 于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集 并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事专门会议制度》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明> 的议案》 相里六续： （二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司预计的 2025 年度与关联方的日常关联交易均属于正常 的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因 此类交易而对关联方产生 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏成先生、王军先生、高永威先生等 3 名董事以通讯方式出席），公司监事、高 级管理人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-002 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司陕西美能新能源有限公司（以下简称"美能新能源"）收到由陕西省工业和信 息化厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号：GR202461001745，发证时间：2024 年 12 月 3 日，有效期： 三年）。 三、备查文件 第 1 页 共 2 页 《陕西美能新能源有限公司高新技术企业证书》 特此公告。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 12 日 第 2 页 共 2 页 二、对公司的影响 本次系美能新能源首次通过国家高新技术企业认定。根据《中华人民共和国 企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，美能新能源将连续 三年（即 2024 年至 2026 年）享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称： 西部证券股份有限公司 被保荐公司简称： | 美能能源 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 029-87211198 | | | 何勇 | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 029-87211198 | | | 苏华峰 | | 现场检查人员姓名： | | | 何勇、杨珂 | | 现场检查对应期间： | | | 2024年度 | | 现场检查时间： 12 月 13 日至 2024 年 12 月 27 日 | | | 2024 年 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一） 公司治理 是 否 | | 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查看公司主要经营办公场所；查阅 | | | | | 公司股东大会、董事会、监事会三会文件及信息披露公告，核查三会召开通知、记 录、签名册等文件；网核控股股东及实际控制人、董监高的其他投资情况、董监高 | | | | | 的兼职情况，对公司相关人员进行访谈。 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等监管规定，对陕西美能清洁能源集 团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）进行持续督导。 2024 年 12 月 27 日，西部证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对公司董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 一、现场培训的基本情况 2024 年 12 月 27 日上午，持续督导项目组保荐代表人何勇在美能能源会议 室对公司的控股股东代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表、中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。 部分董事、监事、高级管理人员因无法到场，通过 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"） 于 2024 年 12 月 17 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 一次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及 期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、投资概述 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-061 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、资金使 用安排并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司资产保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-058 保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议 于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由 公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中杨立峰先生、晏成先生、王军先生、高永威先生等 4 名董事以通讯方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经出席董事审议，一 ...