证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-052 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于内审部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对李彤女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 2023 年 8 月 25 日 第 1 页 共 1 页 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到内审部负责人李彤女士递交的书面辞职报告。李彤女士因个人原因辞去内审部 负责人职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法规及《公司章程》等 有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李彤女士的辞职不会对 公司的正常生产经营产生影响，公司董事会将按照相关规定聘任新的内审部负责 人。 ...

法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用资 | 年半年度占 2023 用累计发生金额 | 2023 年半年度占用 | 2023 | 年半年度偿还 | 2023 年 6 | 月 30 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | | 金余额 | （不含利息） | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-049 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务总监、董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-048 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 第 1 页 共 2 页 ...

二、《关于修订<薪资管理制度>的议案》 独立意见 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第四次会议。作为公司独立董事，根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着审慎、客观的原则， 基于独立审查及判断的立场，现对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 经核查，我们认为：公司董事会编制《2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为，内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们一致 同意公司董事会提交的《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-047 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：美能能源，证券代码：001299）于 2023 年 8 月 18 日、8 月 21 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》，属于股票异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 第 1 页 共 2 页 股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等 ...

关于全资子公司完成工商变更登记 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-046 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司 西安美能汇科智慧能源有限公司（以下简称"美能汇科"）增资人民币 20,000 万元用于实施募投项目"美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目"、向陕 西美能新能源有限公司（以下简称"美能新能源"）增资人民币 1,500 万元用于 实施募投项目"美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能 源智慧供应系统科研示范项目"，并授权公司管理层办理后续增资及工商变更等 具体事宜。本次增资完成后，美能汇科的注册资本由人民币 1,000 万元增加 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-045 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 第 1 页 共 2 页 一、股票交易异常波动情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：美能能源，证券代码：001299）于 2023 年 8 月 10 日、8 月 11 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》，属于股票异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实， 现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司 ...

证券代码： 001299 证券简称：美能能源 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | 媒体采访 □ | 业绩说明会 √ | 类别 | | □ 新闻发布会 | 路演活动 □ | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 2023 年 5 月 | 16 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | 时间 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | 地点 | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、总经理杨立峰 | | 上市公司接待人 | | 2、副总经理李麟 | | 员姓名 | | 3、财务总监吴兰 | | | | 4、董事会秘书陈龙 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、美能能源提出 | 2023 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-033 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于参加2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动"。 届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢 迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023年5月16日15:00-17:00。 特此公告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 9 日 第 2 页 共 2 页 网址：http://rs.p5w.net。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同， 公司现就"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会" 提前向投资者公开征集 ...