证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-060 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第 1 页 共 2 页 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会监事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6.5 亿 元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。监事会认为：本次使用部分闲置自有资 金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的 情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...

西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对美能能源拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营及确保资 金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以 更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，选择购买期限不超过 12 个月的安全性 高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、 实时理财等产品，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配 方式根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。 3、投资额度及期限 公司拟使用闲置自有资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数）进行现金管 理，前述现 ...

经审核，我们认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性强的投资产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资 金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展， 不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以实现 资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司（含子公 司）使用不超过人民币 3 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。 二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，我们认为：在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下， 使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益， 符合公司利益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东 利益特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项决策 程序符合《公司法》《公司章程》《对外投资 ...

西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西美 能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对美能能源拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准陕西美 能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为 10.69 元，募集资金总额为 50,136.10 万元，扣除发行费 用后实际募集资金净额 45,868.24 ...

第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善 公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足人数 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 1 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议 提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应 当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会 决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-063 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 最新规定，结合公司自身实际情况，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 鉴于前述相关法规的最新规定，拟对《公司章程》相应条款修订如下： | 序号 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第四十六条 公司发生的下列重大 | 第四十六条 公司发生的下列重大 | | | 对外投资行为，须经股东大会审议批准： | 对外投资行为，须经股东大会审议批准： | | | （一） ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-065 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于提请 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》未作出规定的，适用本制度。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六） ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，进一步完善陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，保护中小股东及利益相关者的利益 ,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由独立董事参 加的专门会议。专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行 思考判断,并且形成讨论意见。 第三条 专门会议应根据所须审议事项即时通知，及时召开。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 专门会议召集人认为有必要时，或 2 名及以上独立董事提议时，可以 召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事行使下列特别职权前应当经专门会议讨论后，方可行使： ...