陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)0306 号 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 目 录 一、内部控制审计报告 ........................（1-2） 二、证书复印件 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 希会审字（2025）0306 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025)0300 号 目 录 一、审计报告 …………………………………….（1-4） 二、财务报表 | （一）合并财务报表 | | --- | | 1.合并资产负债表 ……………………… （5-6） | | 2.合并利润表 …………………………………（7） | | 3.合并现金流量表 ……………………………（8） | | 4.合并股东权益变动表 … ………………（9-10） | | （二）母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表……………………（11-12） | | 2.母公司利润表………………………………（13） | | 3.母公司现金流量表…………………………（14） | | 4.母公司股东权益变动表 ………………（15-16） | 四、证书复印件 三、财务报表附注………………………………（17-78） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯均科—已离任） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯均科，男，汉族，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，工商管理博士学位，教授职称。1982 年 8 月至 2000 年 4 月， 历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、审计教研室副主任、主任；2000 年 4 月至 2006 年 10 月，历任西安交通大学会计学院教授、审计系主任、会计研 究所所长；2006 年 11 月至 2023 年 8 月，任西北大学经济管理学院会 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （茹少峰—已离任） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茹少峰，男，汉族，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西 北大学数学系教师、副教授；2003 年 1 月至今，任西北大学经济管理学院教授、 统计系系主任、社会调査与数据分析中心主任。2018 年 6 月至 2024 年 5 月，任 陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，还任 ...

公司全体在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自 查。经公司董事会评估，全体在任独立董事均不存在影响其独立性的情形。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体在任独立董 事为相里六续、王军、高永威。 公司董事会于近日收到全体在任独立董事提交的《关于独立董事独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对全体在任独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2025年3月25日 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王军） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王军，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任河南省南阳市物资 局科员；1998 年 8 月至 2005 年 6 月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳 新野营业部及商丘营业部总经理；2011 年 7 月至 2017 年 9 月， ...

作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高永威，男，回族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级会计师（副高级）职称，中国注册 会计师，资产评估师，税务师，陕西省注册会计师行业高端人才（第一期），全 国会计高端人才（财政部中青班）。2011 年 10 月至 2021 年 9 月，历任天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计员、项目经理、高级经理；2021 年 10 月至 2022 年 12 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 审计板块负责人、审计部主 ...

（相里六续） 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人相里六续，男，汉族，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，博士学位，教授职称。1987 年 7 月至 2000 年 4 月，历任陕西 财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任； 1987年9月至1988年8月期间，任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长（挂职）； 2000 年 4 月至今，历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席；2017 年 12 月至 2021 年 1 月期间，任新疆 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-011 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、组织机构调整的背景 2024 年，公司推出事业部制改革，致力于塑造敏捷化扁平组织，充分激发 组织活力与动能，通过寻找支撑公司持续增长的第二、第三曲线，以提升公司的 核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围，增强公司的经营实力，调整公司的产 业结构并实现业务的转型升级。 随着事业部制改革的逐步深入推进，经营责任体系初现雏形，为了更好契合 公司业务有限相关多元化战略的探索需求，更为精准界定各事业部核心业务范畴， 促使业务适度聚焦，从而提升市场竞争力，特对公司组织机构部分内容进行优化 调整。 二、组织机构调整情况 公司的全资公司、控股公司，全部对应归口至 9 个事业部进行管理和运营。 四、调整后的公司组织 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为不断完善陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 一、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前 提下，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。 在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理公司短期利益及长远发展的关系。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中 应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、本规划制定的考虑因素 公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑 ...