石家庄尚太科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。本次调整事项 在公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内。现对相关调整公告 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月2日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通 过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关 于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交董 事会审议。 2、2023年8月2日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董 事会办理2023年限制性股 ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，增强公司核心管理人员和业务（技术）骨干对实现公司持续、健康发展 的责任感、使命感，充分调动公司员工的积极性，有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为2023年9月8日，并 同意向符合条件的78名激励对象授予98.1000万股限制性股票，授予价格为26.75 元/股。 独立董事：刘洪波 高建萍 （二）对《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》的独立意见 1、根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限 制性股票激励计划的首次授予日为2023年9月8日，该授予日符合《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件、自律规则以及《石 家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制 性股票授予日的相关规定 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-059 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2023年9月5日发出会议通知，2023年9月8日以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董 事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理 人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及 授予数量的议案》 公司本次激励计划首次拟授予的激励对象为82人，2023年8月3日至2023年8 月14日，经公司内部公示的激励对象总人数为82人。鉴于1名激励对象因离职失 去激励资格，3名激励对象因资金筹集等原因主动放弃激励资格以及部分激励对 象考虑个人资金筹集等原因自愿放弃认购公司拟向 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次 股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。公司 已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提 供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印 材料、电子数据材 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-058 石家庄尚太科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召 开2023年第三次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2023年8月29日（星期二）14:50。 2、网络投票时间：2023年8月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年8月29 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-057 石家庄尚太科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月2日召开第 二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于2023年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体的相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更 明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有20 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-056 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月2日召开第 二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于2023年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规及规范性文 件和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，公司对《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划》）激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-055 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月10日召开的第二届董事会 第三次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年8月29日（星期二）14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年8月 ...

更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-051）。因工作人员失误，《关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》附件二"授权委托书"议案名称错误，特更正如下 （斜体加粗部分）： 更正前： | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | | --- | --- | --- | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于修改 公司章程 的议案》 < > | √ | | 2.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √ | 更正后： 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 石家庄尚太科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 见文后附件 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 尧桂明 | | 人员 | 证券事务代表 李波 | | 时间 | 2023 年 8 月 10 日下午 | | 地点 | 公司北苏总部一楼大会议室 | | 形式 | 线下现场调研 | | | 一、2023 | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 提升，整体的经营业绩较为稳健。 | | 交流内容及具体问答记录 | 公司上半年实现营业收入 | | | 母净利润 4.05 亿元，同比 | | | 同比-43.12% | | | | | | 上半年净利润同比下降 | | | | | | | | | | | ...