监事会关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩 考核指标的核查意见 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标的议案》，监事会认为： 公司董事会在审议本次调整事项时，关联董事已回避表决，董事会审议调 整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的程序和决策合法、有效； 调整后的业绩考核指标符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 相关业绩考核指标调整不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不存 在导致提前解除限售的情形，有利于达到相关激励目的，监事会一致同意本次 调整。 石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年 8 月 14 日 监事：孙跃杰、左宝增、任跃杰 ...

石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-071 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月14日召开的第二届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年8月30日（星期五）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年 8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年8月30日9:15-15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 我们认为《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 客观、真实、准确、完整反应了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 我们一致同意该议案。 二、关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的独立意 见 公司对 2023 年激励计划公司层面业绩考核指标进行调整，是基于行业客观 市场竞争环境，结合公司实际经营状况，经综合考量、审慎决策后作出的决定， 调整后业绩考核指标更具科学性和合理性，能够充分调动激励对象工作的积极 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年修订）》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们就公司第二届董事会第十一次会议审议相关事项在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项 审核说明的独立意见 2024年1-6月，公司控股股东及其他关联方 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-062 石家庄尚太科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2024年8月5日发出会议通知，2024年8月14日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙 跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-069 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币26,071.61 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 | | 26,096.135万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为26,071.61万 | 第二十条 公司股份总数为26,096.135万 | | | 股，全部为人民币普通股 股，全部为人民币普通股 | | | | | 除上述条款修订及补充之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。 | | | 石家庄尚太科技股份有限公司 关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开 了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本同时修 订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时 股 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-061 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2024年8月5日发出会议通知，2024年8月14日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永 跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1-6月，公司控股股东及其他关联方知悉并严 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-057 石家庄尚太科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月15日在 巨潮资讯网上披露《2024年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年8月19日（星期一）15:30-16:30 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2024年半年度业绩网上 说明会。 石家庄尚太科技股份有限公司 3、参与方式：本次业绩说明会将采用图文的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司"云访谈"栏 目参与本次网上业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。 （公司2024年半年度网上业绩说明会二维码） 4、公司出席人员：公司董事长/总经理欧阳永跃先生、董事/副总经理/董事会 秘书李龙侠先生、财务总监王惠广先生、独立董事高建萍女士（具体参会人员以 当 ...

本次电话会议为闭门会议 未经先锋证券许可不得通过任何途径将会议录音或纪要等向第三方提供或传播先锋证券对违反上述要求的行为主体保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家下午好我是健康电信研究员张彤彤本场是我们上太科技的交流也是我们整个快充专辑的一场 然后整个快充其实也主要是在腹肌上因此我们也是邀请了公司对我们做一个行业的交流和更新我们有幸邀请到上海的董事李董李董你好整个交流的这个流程大概是由我先跟您进行交流然后会留有一定的时间如果各位投资者有问题也可以取消提问李董你好 我想也是先请公司能够跟我们分享一下,就是咱们123年或者说20年已有的数据能不能对咱们的动力和储能产品做一个占比的分享,以及这里面大概就是快充的一个占比。哦,是这样,嗯,这个感,感,感谢这个三分证券啊,然后我们也在这个机会做一个做一个交流。 然后那个是23年的话我们的产品结构中动力和储能基本上是82开大概80%和20%然后23年的话其实我们的真正的快充就我们常规快充可能各种各样的定义很多啊以前以前以前有一阵20岁以上就算快充哈那现在来说呢我们以这个主流观点或者说主流的这个看法来看呢其实4岁以上才算我们才算动力中的快充嘛呃那个这个这方面在23年它基本 ...

本次电话会议为闭门会议 未经先锋证券许可不得通过任何途径将会议录音或纪要等向第三方提供或传播先锋证券对违反上述要求的行为主体保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家下午好我是健康电信研究员张彤彤本场是我们上太科技的交流也是我们整个快充专辑的一场 然后整个快充其实也主要是在腹肌上因此我们也是邀请了公司对我们做一个行业的交流和更新我们有幸邀请到上海的董事李董李董你好整个交流的这个流程大概是由我先跟您进行交流然后会留有一定的时间如果各位投资者有问题也可以取消提问李董你好 我想也是先请公司能够跟我们分享一下,就是咱们123年或者说20年已有的数据能不能对咱们的动力和储能产品做一个占比的分享,以及这里面大概就是快充的一个占比。哦,是这样,嗯,这个感,感,感谢这个三分证券啊,然后我们也在这个机会做一个做一个交流。 然后那个是23年的话我们的产品结构中动力和储能基本上是82开大概80%和20%然后23年的话其实我们的真正的快充就我们常规快充可能各种各样的定义很多啊以前以前以前有一阵20岁以上就算快充哈那现在来说呢我们以这个主流观点或者说主流的这个看法来看呢其实4岁以上才算我们才算动力中的快充嘛呃那个这个这方面在23年它基本 ...