证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-048 石家庄尚太科技股份有限公司 关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 （一）基本情况 在全球能源结构调整，"碳达峰碳中和"政策稳步实施的背景下，锂离子 电池产业链迎来前所未有的发展机遇，以新能源汽车、电力系统储能等为代表 的终端应用产品市场持续快速增长，全球锂离子电池产业链未来市场空间和增 长潜力巨大。 我国在全球锂离子电池产业链中占有重要地位，拥有较大的产业优势和行 业沉淀，在境外市场发展空间较大，且部分国家和地区实行新能源本土化等贸 易保护主义政策的情况下，为把握境外市场发展机遇，探索国际化发展战略， 满足下游客户以及终端市场的需求，公司拟以自有资金在新加坡设立全资子公 司，在西班牙设立孙公司。 （二）董事会审议情况 2024年6月21日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的议案》 。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《石家庄尚太科技 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予预留限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予预留限制性股票事项的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件及自律规则的有关规定，本所就本激励计划授予预留限制性股 票事项（以下简称"本次授予"），出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 1．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，依赖于公司 向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及本所律师已 得到公司的如下保证：公 ...

1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2024年 6月 21日，该授予日符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件、自律规则 以及《石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中 关于限制性股票授予日的相关规定。 2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象 名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规 章、规范性文件、自律规则以及《石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，符合公司 2023 年限制性股票激 励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票 激励计划规定的授予条件已成就。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-042 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于2024年6月14日发出会议通知，2024年6月21日以现场和通讯方式召开。本次会 议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧 阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席 了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（ 草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，以及公司2023年第三次临时 股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就。 综上，董事会同意本激 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-046 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单的核查意见 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于2024年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规及规范性文件和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司监事会对公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）中预留授予部分激励对象进行了核查，核查 情况如下： 一、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-049 七、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 石家庄尚太科技股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名非独立董事候选人情况 公司于2024年6月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 充非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查 无异议，同意补选李龙侠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见 附件），该议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起 至第二届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过后，李龙侠先生将兼任 公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 本次选举董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一。 李龙侠先生不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合 《公司法》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定。 截至本公告日，李龙侠先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股 东、公 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-050 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 审议通过，公司决定召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年6月21日召开的第二届董事会第 十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2024年7月11日（星期四） 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2024年7月17日（星期三）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年 7月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-043 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 监事会对本激励计划预留部分授予条件和激励对象名单进行了核查，认为： 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规、规章、规范性文件、自律规则以及《石家庄尚太科技股份有限公司2023年 限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励 对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票 的条件已经成就。 2、本次获授预留部分限制性股票的15名激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则以及《公司章程》规定的激励对象 条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》相关规定不得成为激励对象的情形， 符合《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 监事会认为，公司2 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-041 石家庄尚太科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月 （含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.600000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的权益分派方案为： 以总股本260,750,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元 （含税），共计派发208,600,480.00元。本年度不转增不送股。 若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本总额发生变化的， ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-040 石家庄尚太科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限售 性股票 34,500 股，涉及激励对象 4 名，约占公司股本总额 260,750,600 股的 0.0132%，约占 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量 981,000 股 的 3.5168%； 2、本次回购完成的限制性股票回购价格为 26.95 元/股，回购资金总额为 929,777.61 元； 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续； 1、2023年8月2日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通 过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于 公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交董事会 审议。 2、202 ...