中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 072 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人 资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-024 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 其中公司独立董事杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮 件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-026 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》的有关规定。 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 3、会 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-025 深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，深圳市康 冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。因公司战略发展 需要，吴远先生将担任其他重要职务，辞去财务总监职务。由公司总经理李宇彬先生 提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会决定聘任公司董 事、副总经理廖科华先生为公司财务总监，本次聘任后，廖科华先生将辞去副总经理 职务，仅担任公司董事、财务总监。聘期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。本次聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 截至本公告披露日，吴远先生直接持有公司股份 1 ...

证券研究报告 | 2024年04月12日 康冠科技（001308.SZ） 买入 4Q23 营收同比增长 95%，股权激励彰显未来发展信心 核心观点 公司研究·财报点评 2023全年营收同比增长16%，4Q23营收同比增长95%。2023年公司营收134.47 电子·消费电子 亿元（YoY+16.0%），归母净利润12.82亿元（YoY-15.4%），毛利率17.83% 证券分析师：胡剑 证券分析师：胡慧 （YoY-3.3pct）。其中4Q23营收48.85亿元（YoY+95.0%，QoQ+36.1%）， 021-60893306 021-60871321 hujian1@guosen.com.cn huhui2@guosen.com.cn 归母净利润4.18亿元（YoY +13.2%，QoQ +30.4%），毛利率18.23%（YoY S0980521080001 S0980521080002 -8.89pct，QoQ+2.14pct）。从营收结构看，智能电视、智能交互显示产品、 证券分析师：周靖翔 证券分析师：叶子 创新类显示产品、部品销售及设计加工业务分别占比54%/29%/7%/7%/3%。 021-6 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-023 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司高级管理人员增持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到公 司财务总监吴远先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，吴远先生于 2024 年 4 月 12 日通过自有资金以集中竞价方式合计增持公司股份 38,800 股，占公司总股本1的 0.0057%，现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司财务总监吴远先生。 2、本次增持实施前，吴远先生直接持有公司股份 99,854 股，占公司总股本的 0.0146%；通过深圳视界投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 203,209 股，占 公司总股本的 0.0296%；合计持有公司股份 303,063 股，占公司总股本的 0.0442%。 3、本次公告前 12 个月内，吴远先生因 2022 年第一期股票期权行权获得公司股份 25,504 股，于 2023 年 8 月 8 日通过自有资金 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market [7]. Core Insights - The company reported a revenue of 134.47 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 16.05%, while the net profit attributable to shareholders was 12.83 billion yuan, down 15.37% year-on-year [3]. - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 48.85 billion yuan, a significant year-on-year increase of 95.04%, with a net profit of 4.18 billion yuan, up 13.20% year-on-year [3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 6 yuan for every 10 shares [3]. Revenue Breakdown - Revenue from various segments in 2023 includes: - Smart interactive display products: 38.41 billion yuan, down 9.00% - Innovative display products: 9.62 billion yuan, up 128.92% - Smart TVs: 72.90 billion yuan, up 32.00% - Design and processing business: 4.26 billion yuan, down 53.97% - Component sales: 9.27 billion yuan, up 86.76% [4]. Profitability Analysis - The overall gross margin and net margin for 2023 were 17.83% and 9.55%, respectively, both showing a decline of 3.30 percentage points and 3.55 percentage points year-on-year [5]. - The decrease in profitability was attributed to rising raw material prices, particularly panel prices, and a reduction in foreign exchange gains [5]. R&D Investment - The company increased its R&D expenditure to 6.17 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 21.18%, with an R&D expense ratio of 4.59% [5]. Stock Option Incentive Plan - The company has announced a stock option incentive plan for 2024, granting 26.66 million options, covering up to 2,154 employees, with performance targets set for revenue growth from 2024 to 2026 [6]. Future Profit Projections - The company is expected to achieve net profits of 14.79 billion yuan, 16.95 billion yuan, and 18.92 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 15.30%, 14.62%, and 11.60% [7].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [5]. Core Views - The company achieved a record high revenue in Q4 2023, with a total revenue of 134.47 billion yuan for the year, representing a year-on-year growth of 15.05%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 15.37% to 12.83 billion yuan [2]. - In Q4 2023, the company reported a revenue of 48.85 billion yuan, a significant year-on-year increase of 95.04% and a quarter-on-quarter increase of 36.08%. The net profit for this quarter was 4.18 billion yuan, up 13.20% year-on-year and 30.37% quarter-on-quarter [2]. - The company is focusing on its own brand strategy, with innovative display products showing remarkable growth. The company invested approximately 2.17 billion yuan in R&D for innovative display products in 2023 [2]. - The company continues to expand its overseas customer base, with smart TV shipments reaching 7.314 million units in 2023, a growth of 37.31% year-on-year [2]. Summary by Sections Financial Performance - The company reported a total revenue of 134.47 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 15.05%. The net profit attributable to shareholders was 12.83 billion yuan, down 15.37% from the previous year [2]. - In Q4 2023, the revenue reached 48.85 billion yuan, marking a 95.04% increase year-on-year and a 36.08% increase quarter-on-quarter. The net profit for this quarter was 4.18 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 13.20% [2]. Product Performance - The smart TV segment generated 72.90 billion yuan in revenue, up 32.00% year-on-year, although the gross margin decreased to 15.41% [2]. - Innovative display products achieved sales of 9.62 billion yuan, a remarkable growth of 128.92% year-on-year, with a gross margin of 14.42% [2]. - The interactive display products segment saw a revenue decline of 9.00% year-on-year, totaling 38.41 billion yuan, but maintained a higher gross margin of 25.92% [2]. Strategic Initiatives - The company is actively supporting its own brand strategy, with three major brands: KTC, Haoli, and FPD, targeting the esports display, smart conference, and smart home sectors [2]. - The company has implemented a stock option incentive plan with ambitious revenue targets for 2024-2026, aiming for revenues of 151 billion yuan, 174 billion yuan, and 188 billion yuan respectively [2][7].

公司报告 | 公司点评 康冠科技（001308） 证券研究报告 2024年04月 10日 投资评级 发布股权激励计划（草案），健全激励体系 行业 电子/光学光电子 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 26.48元 公司发布2024年股权激励计划（草案） 目标价格 元 拟向激励对象授予股票期权数量共2666.33万份，约占总股本6.86 亿股的 3.9%，授予价格为 26.52 元/份；激励对象总数不超过 2154 人，包括任职 基本数据 董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员等。 A股总股本(百万股) 686.22 计划分三个行权期：第一个行权期：自授予登记完成之日起 12 个月后的 流通A股股本(百万股) 77.00 首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止， A股总市值(百万元) 18,171.07 行权比例40%；第二、三个行权期依次顺延12个月，分别行权比例为30%、 流通A股市值(百万元) 2,038.89 30%。 每股净资产(元) 10.12 激励计划授予的股票期权行权对应的考核期为 24-26年 资产负债率(%) 50.69 一年内最高/最低(元) ...

康[Ta冠ble科_Sto技ckN（am0eR0p1tT3yp0e8] ） 公司研究/公司点评 底部迎向上周期 ——康冠科技23年报及股权激励点评 投资评级：买入（维持） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-04-10 [⚫T ab公le_司Su发m布ma2r0y]2 3年业绩： ➢ 23Q4：收入13.9亿元（+95%），归母4.2亿元（+13%），扣非3.9 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 26.20 亿元（+6%）。 近12个月最高/最低（元） 38.62/21.77 ➢ 23年：收入134亿元（+16%），归母12.8亿元（-15%），扣非12.3 总股本（百万股） 686 亿元（-13%）。 流通股本（百万股） 77 ➢ Q4 高增收入利润均大超预期。另公司拟每股分红 0.6 元，考虑股权 流通股比例（%） 11.22 激励行权后股本变化，对应实际分红率可达 32.6%，较往年 30%进 总市值（亿元） 180 一步提升。 流通市值（亿元） 20 ➢ 此外，4月8日公司发布2024年股票期权激励计划，拟授予股票期 [公Ta司ble价_C格ha与rt]沪 深30 ...