证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-069 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-026）， 公司股东魏宏章先生计划自 2024 年 4 月 3 日起 15 个交易日后的 3 个月内通过 证券交易所集中竞价和大宗交易相结合的方式减持公司股份合计不超过 3,397,434 股（占公司当时总股本比例 3%）。若减持计划实施期间公司有送股、 资本公积金转增股本、股权激励授予登记或回购注销等股份变动事项，上述减持 数量将相应进行调整。 深圳市德明利技术股份有限公司 近日，公司收到股东魏宏章先生出具的《关于股份减持计划到期暨实施情况 的告知函》。截至本公告披露日，魏宏章先生上述股份减持计划减持时间已届满。 在该减持计划的时间区间内，魏宏章先生通过集中竞价和大宗交易方式减持公司 股份共计3,131,390股，减持比例为2.1241%。 关于持股 5%以上股东股份减持计划时间届满暨实施情况的公告 股东魏宏章先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 9 日下午 15：00 点召开 2024 年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-066 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第 106 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"德明利"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受 公司的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：德明利 证券代码：001309 2024 1 / 36 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因本激励计划信息披露文件中有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市德明利技术股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采用的激励工具为限制性股票。股票来源为深圳市德明利技 术股份有 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-065 深圳市德明利技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定，深圳市德明利技术 股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"德明利")独立董事周建国 先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简 称"激励计划")相关提案，向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公司《独立董事公 开征集委托投票权报告书》(以下简称"本报告书")所述内容真实性、准确性 和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。《独立董事公开征集委托投票权报告书》的具体 内容如下： 一、征集人声明 本人周建国作为征集人，按照《管理办法 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：德明利 股票代码：001309 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | | --- | --- | --- | | | | 备注 /不适 用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 | 是 | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | 是 | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司 章程、公开承诺进行利润分配的情形 | 是 | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女 | 是 | | 8 | 是否未包括独立董事、监事 | 是 | | 9 | 是否最近 12 个月内 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-063 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议的会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、叶柏林、独 立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 同意公司根据《公司法》《证券法 ...

第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-064 深圳市德明利技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议的会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经监事会审议，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-067 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司 2024 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 若本次 2024 年度担保额度预计事项经深圳市德明利技术股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会审议通过，公司 2024 年担保额度预计将超过 公司最近一期经审计净资产的 100%，且该等担保全部系公司为对资产负债率 超过 70%的全资子公司提供的担保。本次担保额度预计并非实际担保金额，实 际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，敬请投资者注意相关风 险。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》。根 据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《对外担保 制度》等的相关规定，上述担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议， 并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告 如下： 一、担保情况概述 为了满足公司 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，促进公司业绩稳步提升和公司战略目标和经营目标 的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划能够顺利实施，公司现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定《深圳市德明利技术股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保公司未来发展战略和经营目标的实现，建立责、权、利相一致的激励与 约束机制，健全公司激励对象绩效考核评价体系，激发激励对象的价值和积极性， 带动内部组织的高效运转，促进公司的可持续发展，保证本激励计划的顺利实施。 二、考核原则 坚持公平、公正、公开的原则，严格依 ...