股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年八月 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿） （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市德明利技术 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》中相同的含义） 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过 98,959.88 万元（含本数）， 扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化 PCIe SSD | 49,856.14 | 35,884.99 | | | 项目 | | | | 2 | 嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项 | 66,680.90 | 45,654.89 | | | 目 | | | | 3 | 信息化系统升级建设项 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-072 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以电子邮箱的方式送达给全体董事，会 议于 2024 年 8 月 6 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（田华授权委托李虎出席并表决）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（三次修订 稿）的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等 ...

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》（以下简称"股票激励计划"）等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，公司对股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对股票激励计划的首次授予激励对象进行 了核查，相关情况如下： 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-071 深圳市德明利技术股份有限公司 监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、激励对象名单的公示情况说明 公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体披 露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》及《202 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 1-0 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"德明利"） 收到贵所于 2024 年 7 月 24 日下发的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120029 号）（以下简 称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"、"保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函 的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《深圳市德明利技术股份有限 公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板 上市 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市发行保荐书 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""德明利"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保 荐人"）作为其本次发行的保荐人，武祎玮和滕强作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人武祎玮和滕强承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股 票的第二轮审核问询函》之回复 大信备字[2024]第 5-00027 号 深圳证券交易所: 贵所上市审核中心向深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人") 下发的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》审核函〔2024〕120029 号已经收悉，大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本 所")对问询函中提到的需要本所发表 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票并在主板上市之上市保荐书 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德明利技术股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代 产业园 1 栋 2301、2401、2501 注册时间：2008 年 11 月 20 日 联系方式：0755-23579117 （二）发行人的主营业务 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企 业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309.SZ 深圳市德明利技术股份有限公司 （Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited） （深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年七月 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示 公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第八节 与本次发行相关的风 险因素"全文，并特别注意以下风险： （一）上游晶圆等原材料紧缺和价格波动的风险 公司产品主要为 NAND Flash 存储模组，产成品的成本构成中 NAND Flash 存储晶圆的占比较高，全球 NAND Flash 存储晶圆供货商只有三星电子、海力士、 美光、西部数据/闪迪和铠侠等少数大型企业，NAND Flash 市场呈现寡头垄断特 征，货源供应 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-070 关于 2023 年度向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复 特此公告。 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 31 日 深圳市德明利技术股份有限公司 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120029 号）（以 下简称"问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的 2023 年度向特定对象 发行股票的申请文件进行了进一步审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司在收到问询函后，会同中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和 逐项落实，并按照问询函的要求对所涉及事项进行了资料补充和回复，同时对 募集说明书等申请文件进行了进一步的补充和更新，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-068 深圳市德明利技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、 股权激励授予登记或回购注销等股份变动事项，上述减持数 量将相应进行调整。 本次减持与此减持计划一致，减持数量在此减持计划范围 内。 本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司 收购管理办法》等法 律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本所 业务规则等规定的情况 是□ 否☑ 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十 三条的规定，是否存在 不得行使表决权的股份 是□ 否☑ 6．30%以上股东增持股份的说明（如适用） 本次增持是否符合《上 市公司收购管理办法》 规定的免于要约收购的 情形 不适用 股东及其一致行动人法 定期限内不减持公司股 份的承诺 不适用 7．备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件： 魏宏章先生出具的《股份减持进展情况的告知函》 ☑ 深圳市德明利技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 ...