深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他（线上交流） 活动参与人员 招商基金、海通证券 时间 2023年12 月27日 地点 线上会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、公司产品类型丰富多样，请简要介绍一下公司各业务布局？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品、消 费类智能终端产品及 XR 类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品，此类产品具有防水 防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特 点。基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性，对产 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-095 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 1 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023- 094 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第三届董事会第十八次会议、于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销。具体内容详见披 露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-089）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-085）。 根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持有的已获授 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 活动参与人员 平安证券、华金证券、国投证券、世纪证券 时间 2023年12 月21日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、公司产品类型丰富多样，请简要介绍一下公司各业务布局？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品、消 费类智能终端产品及 XR 类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品，此类产品具有防水 防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特 点。基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性，对产 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-093 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码 001314， 证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（2023 年 12 月 19 日、2023 年 12 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司就相关情况与控股股东、实际控制人进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 深圳市亿道信息股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他（线上会议） 国金证券、广发基金、建信基金、中信建投、信诚基金、五 地投资、高毅资产、鹏华基金、人保资产、博时基金、财通 活动参与人员 证券、财通基金、中邮基金、富国基金、国寿养老、信达澳 银、长信基金、鹏扬基金。 时间 2023年12 月19日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、公司产品类型丰富多样，请简要介绍一下公司各业务布局？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品、消 费类智能终端产品及 XR 类产品。 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-092 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 12 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了 本次会议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以现场和网络投票相 结合的方式在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。出席会议股东及股东授权代表【20】人， 合计代表股份【90,260,026】股，占股份总数的【63.5638】%。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、行政法规 和规范性文件的有关规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。 与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决结果： 【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议 股东所持有效表决权股份总数的【0】%。 中小股东表决结果： 【10,609,503】股同意，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的【100】 %；【0】 股反对，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份 ...

法律意见书 二○二三年十二月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券、招商证券、国海证券、玄甲基金、瑞华资产、长 活动参与人员 城基金、招商基金、国联基金、摩根士丹利、华商基金 时间 2023年12 月15日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、请简要介绍一下公司业务分类？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品、消 费类智能终端产品及 XR 类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品，此类产品具有防水 防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特 ...