深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 招商证券、华金证券、光大证券、瑞瀚资产、中欧基金、国 活动参与人员 联基金、泰信基金、泰康资产、山西证券、信达证券 时间 2023年12 月12日 地点 公司会议室及线上交流 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、请简要介绍公司各主要业务板块的发展情况？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品、消 费类智能终端产品及 XR 类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品，此类产品具有防水 防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 德邦证券、西南证券、信达澳亚基金、中银基金、中庚基金 时间 2023年12 月11日 地点 公司会议室及线上交流 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、公司自研的轻量级“MR产品”推出市场后，进度如何？ 答：子公司亿境虚拟深耕XR行业八年，其自定义研发的高性价 比轻量级 MR 产品的销售推广正在有序推进中。该产品可广泛用于 2D/3D观影、多任务2D大屏应用、VST（Video See-Through）、3D 拍照&拍摄、商务办公（云电脑、环绕多屏）、娱乐、直播、教育等 多种应用场景，汇总了大屏播放器+显示器+投屏器+浏览器+MR 等特 色功能，可以投射手机、电脑内容到MR一体机，最大化地集成了现 ...

一、主要培训工作 （一）培训时间 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为深圳市亿道信息 股份有限公司（以下简称"亿道信息"）首次公开发行股票并上市及持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 5 日对亿 道信息的董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员等相关人员进行了培训， 并派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，现将本次培训情况汇报如下： 本次培训的时间为 2023 年 12 月 5 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为亿道信息的董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员 等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派张勇先生具体负责本次培训工作。张勇先生为国泰君安投资银行 部业务董事，为亿道信息持续督导的保荐代表人，具备证券从业资格，拥有丰富的 投资银行从业经验。 （四）本次培训的主要内容与方式 国泰君安向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了股东减持、募集资金 管理、上市公 ...

Group 1: Company Overview and Product Development - The subsidiary Yijing Virtual was established in 2015, focusing on near-eye display and 3D computing, developing innovative AR/VR/MR products [1] - The company has a comprehensive product development design system, effectively meeting various customer customization needs [2] - The company has established a strong customer base, including well-known clients like Medion, Unowhy, HMD, and Transsion, with products sold in over 80 countries [2] Group 2: Financial Performance and Market Trends - In 2022, the company's revenue from domestic products increased by 467.76%, primarily driven by notebook computers and other categories [2] - The application direction of domestic products is represented by a "2+8" system, indicating significant growth opportunities in finance, education, and other sectors [3] Group 3: Production and Supply Chain Management - XR products are produced by external manufacturers, with quality control and supervision provided by the company to ensure production standards [2] - The company can focus more resources on future product innovation and core supply chain elements, enhancing flexible manufacturing capabilities [2] Group 4: Product Features and Market Applications - The company has developed rugged products with a gross margin exceeding 40%, applicable in diverse scenarios such as energy exploration and smart manufacturing [3] - The ONERugged brand was launched, offering a range of rugged computing products aimed at enhancing digitalization across various industries [3]

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 西南证券、广发基金、华创证券（线上） 时间 2023 年 12 月6 日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、市场对 MR关注度较高，亿境虚拟目前MR项目进展如何？ 答：子公司亿境虚拟成立于2015 年，专注于近眼显示及三维空 间显示&计算的 XR 产品研发与量产服务，开发创新且量产 AR/VR/MR 产品，形成了以XR产品设计及供应链与生产服务的核心竞争力。 亿境虚拟自定义研发的高性价比轻量级MR 产品的销售推广正在 有序推进中。该产品可广泛用于2D/3D 观影、多任务2D 大屏应用、 VST（Video See-Through）、3D拍照&拍摄、商务办公（云电脑、环 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 财通资管 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日 14:00-15:00 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | 人员姓名 | 投资者关系经理：任俊宜 | | | 1、请问子公司亿境虚拟目前 MR 项目进展如何，请简要介绍一 | | | 下 XR 团队，请问产品是否有搭配 pancake 光学方案？ | | | 答：子公司亿境虚拟成立于 2015 年，专注于近眼显示及三维空 | | | 间显示&计算的 XR 产品研发与量产服务，开发创新且量产 AR/VR/MR | | | 产品，形成了以 XR 产品设计及供应链与生产服务的核心竞争力。 | | | 公司自定义研发的高性价比轻量级 MR 产品的销售推广正在有序 | | | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-091 关于股票交易异常波动的公告 深圳市亿道信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码 001314， 证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司就相关情况与控股股东、实际控制人进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 国泰君安证券、中金公司、五地投资、聚鸣投资 时间 2023年12 月1 日10:30-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、请简要介绍下公司的业务板块分类及其占比？ 答：公司是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供 商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品、消费 类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品，此类产品具有防水 防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特 点。基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性，对产 ...

二、募集资金投资项目情况 本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和 2021 年第二次临时 股东大会审议、公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审 国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等 额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对亿道信息拟使 用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审 慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 深 圳 市 亿 道 信息 股 份 有限 公 司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")股东大会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在两个月 内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政 ...