东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳 光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,070 万股，发行价为 9.46 元/股， 募集资金 ...

关于江西阳光乳业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光乳 业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业关于变更部分募集资金用途及募集资 金项目延期事项进行了审慎的核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，江西阳光乳业股份有限公司（以 下简称：公司）于 2022 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通 股(A 股)7,070 万股，发行价为 9.46 ...

江西阳光乳业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 6-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00018 号 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

江西阳光乳业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）8 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 东兴证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市西城区金融大街 层 5 号（新盛大厦）12、15 | | 法定代表人 | 李娟 | | 保荐代表人 | 张树敏、周滨 | | 联系电话 | 010-66555305 | | 是否更换保荐代 表人或其他情况 | 否 | 二、保荐机构基本情况 三、上市公司基本情况 1 | 上市公司名称 | 江西阳光乳业股份有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2008 年 12 月 30 日 | | 股 ...

阳光乳业（001318）公告，2024年营业收入5.19亿元，同比下降8.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.15亿元，同比下降1.09%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，送红股0股(含税)，不 以公积金转增股本。 ...

阳光乳业公告，2025年第一季度营收为1.05亿元，同比下降3.62%；净利润为2205.96万元，同比增长 2.58%。 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事马众文先生、陈荣先生、顾兴斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况， 江西阳光乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江西阳光乳业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人马众文，在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任江西阳光乳业股份 有限公司独立董事期间，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司 ...

江西阳光乳业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年4月） 第一章总则 第一条为规范江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等法律法规 、规范性文件的相关规定以及《江西阳光乳业股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条公司按照《股票上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行 审慎判断暂缓或豁免披露，采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，并 接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章信息披露暂缓、豁免事项 第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕知情人已书面登记的，可 以 ...

2024年度，公司共召开董事会会议4次，本人应参加董事会会议4次，全部 参加；公司共召开股东大会2次，本人应参加股东大会2次，全部参加。以上历 次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律 法规履行了相关程序。公司严格按照相关要求，在各项会议前及时履行会议通 知程序，并提供了会议相关的议案材料，本人认真审议了历次董事会及股东大 会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是 中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的 全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 2024年度独立董事述职报告 马众文 本人马众文，作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履 行职责 ...