证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-003 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年4月15日 向全体董事发出。 （二）本次会议于2024年4月26日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议程序 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （廖成林） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，本人作为重庆登康口 腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，忠实勤勉履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分 发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人在 2023 年 任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 廖成林先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学技术经济及管理 博士，企业管理教授。现为重庆大学经济与工商管理学院退休教授（继续担任博士研究 生导师）、重庆能投物流有限公司董事、重庆永荣矿业有限公司独立董事、国家电投集团 远达环保股份有限公司独立董事、重庆市品牌学会副会长、重庆市市场营销与策划学会 副会长、重庆市礼仪文化研究会副会长等。2019 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立 ...

2023年是登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"登康口腔"）首次公开发行 股票并在深圳交易所主板上市的元年，本年度监事会按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关法律、法规的要求，秉承对全体股东负责的态度，认真履行监督 职能，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对登康口腔财务、股东大会决议执行情况、 募集资金的使用、董事会重大决策程序及登康口腔经营管理活动的合法合规性、董事及 高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，充分发挥了监事会的监督作用，促进 了登康口腔持续健康发展，现就报告期内的工作报告如下： 一、对报告期内经营管理行为及业绩的基本评价 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法 律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。各监事列 席了报告期内历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，各董事忠实、 勤勉地履行了董事义务，未发现经营中违规操作及损害登康口腔、股东利益的行为，董 事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。报告期内 ...

1 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年年度报告全文 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年年度报告 2024-005 2024 年 4 月 27 日 2 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司《2023 年年度报告》涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 风险因素详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来 发展的展望"之"（三）可能面临的风险与应对措施"，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 3 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 36 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 49 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆登康口腔护理 用品股份有限公司（以下简称"登康口腔""公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对登康口腔本次使用部分超额募集 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585 号）核准，登康口腔向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,304.35 万股，发行价为每股人民币 20.68 元，本次发行募集资金共计总额为人民币 890,139,580.00 元，扣除本次发 行费用（不含税）人民币 64,325,107 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事廖成林先生、靳景玉先生、王海兵先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 - 1 - 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事廖成林先生、靳景玉先生、王海兵先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当， ...

3.公司年度经营计划及重点工作能够顺利执行。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024 年财务预算方案 一、预算编制基础 公司以 2023 年度的经营业绩为基础，根据公司战略规划、2024 年度经营计划及重 点工作任务分解，编制 2024 年度财务预算。 二、预算编制范围及期限 预算编制范围与 2023 年度合并财务报表范围一致，预算编制期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、预算编制基本假设 1.公司持续经营，公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重 大变化。 2.公司所处行业形势、市场需求无重大变化。 4.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 四、预算执行主要保障措施 1.严格执行预算指标，不随意变更。对确因经济环境或法律政策等重大变化导致实 际情况较预算存在严重偏差的经审批后调整，对其他情况原则上不得调整，确保预算的 严肃性。 2.严格执行成本费用控制方案。加强预算控制、资金控制、定额控制多种管控措施 应用于成本和费用管理的全过程，开展全员控制，层层分解，明确责任，全力落实成本 和费用各项管控措施。 3.严格落实资金计划及保障措施。 ...

一、监事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2024年4月15日向全 体监事发出。 （二）本次会议于2024年4月26日下午13:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名。 证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-004 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）公司监事会主席李雪飞先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议程序 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-012 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"登康口腔"）于 2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议通 过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585号）核准，公司由主承销商中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用余额包销方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，本次发 行募集资金共计总额为人民币890,139,580.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民 币64,325,107.63元，公司实际募集资金净额为人民币82 ...