胜通能源股份有限公司 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：胜通能源股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：张伟 主管会计工作的负责人：宋海贞 会计机构负责人：孙秀玲 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月 占用资金的利 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | ...

胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议的 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-032 胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-035 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30； 胜通能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，本次会议将采用现场投票及网络投 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-033 胜通能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1333 号）核准，并经深圳证券交易所同意，胜 通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.78 元，募集资金 总额为人民币 803,400,000.00 元，扣除承销费用 80,000,000.00 元后的募集资 金为 723,400,000.00 元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"）于 2022 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律 师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公司本次募集资金 净额 698,350,000.00 元。上述募集资金到账情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-034 胜通能源股份有限公司 关于增加公司对外担保额度预计的公告 特别提示： 本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对合并报表范 围外单位的担保。预计公司本次增加担保额度后的总担保额度为不超过人民币 435,123 万元，占公司最近一期经审计净资产的 289.15%，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议、 第二届监事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子 公司 2024 年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》，公司及其他合并 报表范围内的子公司预计在 2024 年度拟为公司申请银行综合授信提供累计不超 过人民币 222,000 万元的连带责任保证，拟为公司全资子公司海南胜远申请银行 综合授信提供累计不超过人民币 32,000 万元的连带责任保证，拟为胜通物流申 请银行综合授信提供累计不超过人民 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-031 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 公司《2024 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进 辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-028 胜通能源股份有限公司 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得 了烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91370681057901272T 公司名称：胜通能源股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：张伟 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第二届董事会第十五次会议、2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-012） ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-027 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------|------------------------| | 预计的业绩：扭亏为盈 | | | | | 项目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利： 1,780 万元— 2,230 万元 | 亏损： 5,528.34 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利： 1,520 万元— 1,970 万元 | 亏损： 5,784.77 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.1060 元/ 股— 0.1327 元/股 | 亏损： 0.3291 元/ 股 | | | | | 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所预审计。 2024 年上半年，公司积极对接上游 LNG 资源，通过优化采购结构，多元化 采购渠道等措施降 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-024 胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议的 会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司（含 募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用闲置募集资金暂时 补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营 成本。因此，我们同意公司本次使用 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-023 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进 辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 三、备查文件 （一）第二届董事会第十六次会议决议； （二）第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议； （三）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。 特 ...