东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 单位：万元 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2259 号）核准，向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为 人民币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募 集资金净额为 77,325.08 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日到位，经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2022〕661 号《验资 报告》。 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 77,325.08 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 53,823.74 | | | 利息收入净额 | B2 | | 20.60 | | 本期发生额 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-014 一、授信基本情况 为进一步促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请办理融 资综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请办理融资综合授信 额度合计不超过人民币 30 亿元（或其他等值货币）的银行授信额度，期限为自 本次议案经股东大会通过之日起一年。此项融资包括但不限于以下信用业务： 本外币借款、贸易融资、票据、保函等业务。该额度可循环使用，具体授信金 额将视公司的实际经营情况需求决定。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 1 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制 审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况具体如下： | 一、执业资质 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 人 2,272 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 | | 836 人 | | 20 ...

浙江光华科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有 限公司独立董事工作细则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 ...

一、相关业务概述 公司及控股子公司拟进行商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高 余额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有 商品期货期权套期保值最高合约价值不超过人民币15,000万元（或等值外币） 。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在此额度范围内根据业务情况、实 际需要审批商品期货期权套期保值业务和选择合作金融机构。上述额度期限为 股东大会审议通过后一年，在授权期限内可以循环使用，但期限内任一时点的 累计金额不超过预计总额度。 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，主要在国内期货交易 所进行，交易品种仅限于粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲酸（ PTA）。 二、相关业务的风险分析 （一）外汇衍生品交易业务 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自 国外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利 润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开 展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 公司及控股子公司拟进行的外汇衍生品 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司购买房屋暨关联交易的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙 江光华科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光 华股份购买房屋暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市 海州街道钱江西路 280 号 1501-1516 室、1601-1620 室房屋作日常办公场所使用， 标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，根据公司委托的评估机构坤元资产评 估有限公司出具的坤元评报[2024]71 号《资产评估报告》，经评估的市场价值 为 1,095.42 万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。公司拟与孙 杰风先生、王小园女士签订 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光华股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 天健审〔2024〕1626 号 浙江光华科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附浙江光华科技股份有限公司（以下简称光华股份公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供光华股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为光华股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 光华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门委员会第一次会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过专人通知方式发出并送达全体独 立董事。会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事共同推举独立董事顾建汝女士召集 和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、及本公司《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等相关规定。本次独立董事专门会议形成如下决 议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售 汇业务的议案》。 经核查，我们认为：公司为了有效规避和防范汇率波动风险，开展外汇远期 结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的前提下开 展不超过人民币 30,000 万元（同等价值外汇金额）的外汇远期结售汇业务，符合 相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司《关于开展外汇远期结售汇业务的 议案》，并同意将其 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-003 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设、 公司正常经营、募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通 过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）3,200.00万股，每股发行价格为27.76元，募集资金总额为人民 币88,832.00万元，减除发行费用人民币11,506.92 万元（不含税）后，募集资金 净额为77,325.0 ...