证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易品种：远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元、日元等。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过等值 30,000 万元人民币， 期限为自董事会审议通过后一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限 内任一时点的累计金额不超过等值 30,000 万元人民币。 5、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在汇率波动 风险、内部控制风险、客户违约风险，敬请投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 2 日，浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开 展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过等值 30,000 万 元人民币额度的 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建 设项目 | 42,648.67 | 38,240.99 | | 2 | 研发中心建设项目 | 7,084.09 | 7,084.09 | | 3 | 补充流动资金 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | 合计 | 81,732.76 | 77,325.08 | 二、本次部分募投项目延期的具体情况 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目延 期 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司使用闲置自 有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资 具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流 动性强、稳健型的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计 划如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分 闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好的理财产品，为公司 和股 ...

一、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自 国外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利 润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展远 期结售汇业务。 公司及子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币30,000万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总 额度。 公司及子公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的 外汇避险金融产品。通过公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构签订远期结售汇合约，在约定的期限 进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 二、外汇远期结售汇业务的风险分析 公司开展的外汇远期结售汇业务遵循 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟签署投资协议的议案》，同 意公司与海宁市黄湾镇人民政府签订《年产 15 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项 目投资协议书》，协议约定公司在黄湾镇投资实施年产 15 万吨粉末涂料用聚酯 树脂建设项目，拟总投资不低于 6 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议 公告》（公告编号：2023-021）、《关于拟签署投资协议的公告》（公告编号： 2023-025）。 2023 年 8 月，公司与海宁市黄湾镇人民政府签订《年产 15 万吨粉末涂料用 聚酯树脂建设项目投资协议书》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日《关于 与海宁市黄湾镇人民政府签署投资协议的公告》（公告编号：2023-041）。 二 ...

一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 3 月 20 日 2、培训方式：现场培训、线上培训与自学相结合 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 3、培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员等相关人员 2023 年度持续督导培训的报告 二、培训内容 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）的首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对光华股份部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 控股股东及实际控制人等进行了持续督导培训。现将培训情况报告如下： 本次培训围绕《中国证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股 份减持行为有关事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》核心规则，就其中包 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第三届董事会第一次会议、2023年 8月 21日召开 2023年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于增加 2023 年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体及对 子公司担保额度的议案》，同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合 授信/贷款额度累计不超过人民币 20 亿元，同意公司为全资子公司浙江光华进出 口有限公司（以下简称"子公司""光华进出口"）向银行融资等业务提供担 保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度向金融机构 申请综合授信额度、授信主体及对子公司担保额度的公告》（公告编号：2023- 038）。 二、担保进展情况 近日，就全资子公司光华进出口与银行的授信业务，公司与浙江海宁农村 商业银行 ...

独立董事： 顾建汝 褚国弟 孙卫国 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为浙江光华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的独立意见 经审查，我们认为：公司终止本次向不特定对象发行转换公司债券事项，是 综合考虑当前资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素作出的决策。公司董 事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规 定。公司终止向不特定对象发行本次可转债事项，不会对公司经营情况与持续稳 定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的 情形。因此，我们同意公司终止本次向不特定对象发行可转债事项。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三 次会议相关事项的独立意见》的签字页） ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-043 浙江光华科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光华股份"）本次 上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 2. 公司本次办理股份解除限售的股东共 7 名，解除限售股份的数量为 12,000,000 股，占公司目前总股本的 9.375%。 3. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日（星期五）。 4. 本次解禁后除履行承诺外，公司及相关股东还将严格按照中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所权益变动相关规定履行相关事项。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为96,000,000 股，经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259号）核准，公司首次公 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人通知方式发出。会议于 2023 年 12 月 4 日在 公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次 会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 公司在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素 后，经与中介机构充分沟通，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券 事项。 公司股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券的相关工作，且该授权 ...