浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门委员会第一次会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过专人通知方式发出并送达全体独 立董事。会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事共同推举独立董事顾建汝女士召集 和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、及本公司《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等相关规定。本次独立董事专门会议形成如下决 议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售 汇业务的议案》。 经核查，我们认为：公司为了有效规避和防范汇率波动风险，开展外汇远期 结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的前提下开 展不超过人民币 30,000 万元（同等价值外汇金额）的外汇远期结售汇业务，符合 相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司《关于开展外汇远期结售汇业务的 议案》，并同意将其 ...

一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会 议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提请股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2024-002）。 本议案无需提请股东大会审议。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 ...

关于浙江光华科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2259 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为人民 币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集资金 净额为 77,325.08 万元。上述资金到位情况已 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司使用闲置自 有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资 具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流 动性强、稳健型的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计 划如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分 闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好的理财产品，为公司 和股 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟签署投资协议的议案》，同 意公司与海宁市黄湾镇人民政府签订《年产 15 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项 目投资协议书》，协议约定公司在黄湾镇投资实施年产 15 万吨粉末涂料用聚酯 树脂建设项目，拟总投资不低于 6 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议 公告》（公告编号：2023-021）、《关于拟签署投资协议的公告》（公告编号： 2023-025）。 2023 年 8 月，公司与海宁市黄湾镇人民政府签订《年产 15 万吨粉末涂料用 聚酯树脂建设项目投资协议书》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日《关于 与海宁市黄湾镇人民政府签署投资协议的公告》（公告编号：2023-041）。 二 ...

一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 3 月 20 日 2、培训方式：现场培训、线上培训与自学相结合 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 3、培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员等相关人员 2023 年度持续督导培训的报告 二、培训内容 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）的首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对光华股份部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 控股股东及实际控制人等进行了持续督导培训。现将培训情况报告如下： 本次培训围绕《中国证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股 份减持行为有关事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》核心规则，就其中包 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第三届董事会第一次会议、2023年 8月 21日召开 2023年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于增加 2023 年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体及对 子公司担保额度的议案》，同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合 授信/贷款额度累计不超过人民币 20 亿元，同意公司为全资子公司浙江光华进出 口有限公司（以下简称"子公司""光华进出口"）向银行融资等业务提供担 保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度向金融机构 申请综合授信额度、授信主体及对子公司担保额度的公告》（公告编号：2023- 038）。 二、担保进展情况 近日，就全资子公司光华进出口与银行的授信业务，公司与浙江海宁农村 商业银行 ...

独立董事： 顾建汝 褚国弟 孙卫国 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为浙江光华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的独立意见 经审查，我们认为：公司终止本次向不特定对象发行转换公司债券事项，是 综合考虑当前资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素作出的决策。公司董 事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规 定。公司终止向不特定对象发行本次可转债事项，不会对公司经营情况与持续稳 定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的 情形。因此，我们同意公司终止本次向不特定对象发行可转债事项。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三 次会议相关事项的独立意见》的签字页） ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-046 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发 行可转换公司债券事项，现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1. 公司于 2023 年 8 月 3 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2. 公司于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象 发行可转换公司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券的相关工作。 以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为浙江光华科技股份有 限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构和 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对光华股份首次公开发行前已发行股份部分 解除限售并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为96,000,000股，经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）3,200万股；经深圳证券交易所《关于浙江光华科技股份有限 公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]1136号）同意，公司首次 公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市 ...