General Provisions - Zhejiang Xinkai Technology Group Co., Ltd. is established as a joint-stock company according to the Company Law and other relevant regulations, with a registered capital of RMB 93,739,560 [2][3] - The company was approved for public offering of 23,434,890 shares on January 15, 2025, and is set to be listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 15, 2025 [3][4] - The company aims to protect the legal rights of shareholders and creditors while regulating its organization and behavior [1][2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to operate legally and with integrity, focusing on customer needs and continuous innovation to enhance management and competitiveness, aiming to become a globally recognized brand [3][4] - The business scope includes the sale and production of chemical products, stationery manufacturing, pigment and dye sales, hardware wholesale, building materials sales, and various technical services [4][5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1.00 [4][5] - The total number of shares issued is 93,739,560, all of which are ordinary shares [5][6] - The company adheres to principles of fairness, justice, and openness in share issuance, ensuring equal rights for all shareholders of the same class [4][5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, participate in shareholder meetings, supervise company operations, and access company documents [10][11] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [14][15] - The company establishes a shareholder register based on records from the securities registration agency, which serves as proof of share ownership [10][11] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [21][22] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding more than 10% of the shares [23][24] - The company must provide adequate notice of meetings, including details on time, location, and agenda, ensuring transparency and accessibility for shareholders [26][27] Financial Assistance and Guarantees - The company may provide financial assistance for acquiring its shares, subject to certain limits and board approval [5][6] - Any guarantees provided by the company must be approved by the board and, in some cases, by the shareholders, especially if they exceed specified thresholds [18][19] - The company is required to disclose information regarding significant transactions and guarantees to maintain transparency with shareholders [20][21]

浙江信凯科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 浙江信凯科技集团股份有限公司 浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格或者投 资者决策产生影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，在符合条件的媒体上 公告信息。 第三条 公司的信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）股东或者存托凭 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《浙江信凯科技 集团股份有限公司公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司监事会（如有）应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第三条 公司证券事务部为公司内幕信息知情人登记日常管理工作的部门， 董事会秘书组织下具体负责内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理 等日常工作。 第四条 内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息 ...

第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本实施细 则所称"监事"特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工（代 表）大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第三条 通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候 选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。股东会选举产生的董事或监事 人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事（职工代表担任的监事除外） 时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权， 股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票 多少依次决定董事或监事人选。 当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时， 应当采用累积投票制。 浙江信凯科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障公司股东选举董事、监事的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、 等相关法律法规、规章制度及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事（如有，下同）和高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票交易规定 第四 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他 规范性文件，制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易的指定联络人。董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《浙江信凯科技集团股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司合并报表的控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本办法所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司（包括控股子 公司）按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括为他人提供的保证、 抵押或质押；具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇 票、保函、所有权保留买卖、融资租赁、保理等。 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一条 为了建立浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要求公司）以下列 方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（合称"子公司"）。 第三条 本制度所称"重大信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息，包括： （一）公司及公司下属各部门、分公司、子公司、参股公司发生的根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江信凯科技集团股份 有限公司信息披露管理制度》应当披露的信息； （二）控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东发生的根据《中 ...