作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地 履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许响生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授职称，现任浙江工业大学浙江省应急管理学院常务副院长，浙江工业大学化 工学院院长助理，浙江工业大学安全工程学科负责人。1994 年 7 月至 1995 年 7 月，任职浙江工业大学党委办公室秘书；1995 年 8 月至 1999 年 7 月，任职浙江 工业大学化工学院分团委书记；1999 年 8 月至 2020 年 5 月，任职浙江工业大学 精细化工研究所教师；202 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会秘书工作制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确 各部门、各子公司负责人为重大信息报告义务的第一责任人。除非得到明确授 权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工应避免在对外发布 信息中代表公司发言。 （ ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际，特制定本制度。 杭州楚环科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占 用公司资金制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据《上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称" ...

民生证券股份有限公司 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内 部审计部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整 性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，对楚环科技《2023 年度内部控制自我评价 报告》的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控 制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺 ...

二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照有 关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，积极落 实股东大会决策，持续完善公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展，充分维护公司 和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司继续秉承"致力于创造更清新自由的美好环境"的企业使命，全面 推进"环保+能源"双轮驱动战略，在聚焦主业、深耕废气恶臭治理细分领域的同时， 积极布局光伏、储能等新能源领域，顺应市场发展，努力拓展设备应用领域，并围绕董 事会和管理层制定的计划有序推进各项经营管理工作。 报告期内，公司实现营业收入 45,770.09 万元，同比下降 19.76%；实现利润总额 4,376.42 万元，同比下降 39.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,793.48 万元， 同比下降 41.47%；报告期末公司总资产为 115,302.65 万元，较期初增长 9.2 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-026 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况与经营情况，对 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨 慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备并核销部分资 产。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2023 年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等 资产进行了全面清查。在清查的基础上，对 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 | （二）募集资金使用和结余情况 | | --- | 第 1 页 共 6 页 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 38,256.82 截至期初累计发生额 项目投入 B1 13,209.41 利息收入净额 B2 106.31 本期发生额 项目投入 C1 8,447.42[注] 利息收入净额 C2 401.43 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 21,656.83 利息收入净额 D2=B2+C2 507.74 应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,107.73 | 项 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | | 实际结余募集资金 | F | | 17,107.73 | | 差异 | G=E-F | | 0.00 | [注]：包含银行误划入公司一般户 40.13 万元项目投入。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》 ...

编制单位：杭州楚环科技股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023年度 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-015 杭州楚环科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告 高级管理人员任倩倩女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）股份 1,096,640 股（占本公司总股本比例 1.37%，计算相关比例时，总股本已扣除公司 回购股份数量，下同）的副总经理任倩倩女士计划以集中竞价交易方式（期限为 自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内）和大宗交易方式（期限 为自本次减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内）合计减持本公司股份不 超过 274,160 股（占本公司总股本比例 0.34%）。 杭州楚环科技股份有限公司于近日收到公司副总经理任倩倩女士《关于股份 减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：任倩倩 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份。 3、减持方式：集中竞价交 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-014 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...