证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-020 2、独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 10 万元（税 前）。独立董事津贴每半年发放一次。 杭州楚环科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，因全体董事和监 事回避表决，《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将薪酬方案 公告如下： 一、适用对象：董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 根据 2023 年度公司 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州楚环科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实 施的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州楚环 科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就楚环科技 2024 年 度向银行办理授信及借款等融资事项并接受关联方无偿担保的事项，发表专项核 查意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，为支持公司的 日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续 为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过 4 亿 元（额度循环滚动使用），有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事 会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文件 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范杭州楚环科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的保证、抵 押、质押以及其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。本制度所称对外担保包括公司对控 股子公司的担保。 公司及控股子公司为自身债务提供担保不适用本制度。 杭州楚环科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 对外担保管理制度 第三条 公司对外提供担保，必须经公司董事会或股东大会审议，且应当尽 可能 ...

委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛 选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-024 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同），额度范围内资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不 确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收 益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及资金安 全的前提下，使用不超过人民币 4 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司证券事务部为战略 委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。公司相关部门为战 略委员会提供专业支持，负责公司战略及可持续发展规划初稿的拟定、实施情况 的反馈和有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

杭州楚环科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议了《关于购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级 管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，同 时也为了保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司 拟继续为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保 险（以下简称"董监高责任险"），董监高责任险的具体方案如下： 1、投保人：杭州楚环科技股份有限公司 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-021 2024 年 4 月 27 日 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事和监事对本议案回 避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员 3、责任限额：每年不超过 3,000 万元人民 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-017 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经 营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 内部审计制度 杭州楚环科技股份有限公司制度 内部审计制度 第一章 总则 杭州楚环科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 内部审计制度 2024 年 4 月 第三条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 第五 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定的要求，对楚环科技使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行委 托理财，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公 司和股东创造更多收益。 （一）投资品种及安全性 按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性 高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 （二）投资额度及期限 经股东大会审议通过后，在上述额度及期限范围内，公司管理层行使该项投 1 资决策权并签署相关合 ...