证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-019 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东净利润为 37,934,817.25 元，母公司 2023 年度实现净利润为 39,039,740.03 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司按照 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,903,974.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 245,482,346.31 元，母公 司报表未分配利润为 236,102,824.24 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配 利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 3 ...

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司 规范运作、财务状况、内部控制等方面进行了监督检查，并形成如下意见： （一）依法运作情况 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵循《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，积极列席董事会和股 东大会，认真履行监事会监督职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司生产 经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司 的规范运作。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会对董事会和股东大会的召集、召开、决策程序，董事 会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监 督。监事会认为：董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，决议的内容合法有效。 公司董事和 ...

作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地 履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许响生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授职称，现任浙江工业大学浙江省应急管理学院常务副院长，浙江工业大学化 工学院院长助理，浙江工业大学安全工程学科负责人。1994 年 7 月至 1995 年 7 月，任职浙江工业大学党委办公室秘书；1995 年 8 月至 1999 年 7 月，任职浙江 工业大学化工学院分团委书记；1999 年 8 月至 2020 年 5 月，任职浙江工业大学 精细化工研究所教师；202 ...

作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地 履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵鹏飞，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会 计学副教授，中国注册会计师非执业会员。1999 年 9 月至今历任浙江工商大学 会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；目前兼任超捷紧固系统（上海） 股份有限公司、杭州天铭科技股份有限公司、湖北龙辰科技股份有限公司（非 境内上市公司）独立董事，2020 年 8 月至今担任楚环科技独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 对外投资管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资管理，控制投资方向，规范投资行为，提高投资收益，降低投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和《杭州楚 环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形 资产、无形资产及其他资产等对外进行的、以取得收益为目的的投资行为，包括 但不限于股权投资、委托理财、对外收购兼并以及法律法规规定的其他对外投资 方式。 （2）符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争力或培育新的利润增长 点； （3）符合投资收益要求。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的决策权限和审批程序 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司对外 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定的要求，对楚环科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号）文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,009.3500万股，募集资 金总额为人民币46,134.68万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,877.86万元， 募集资金净额为38,256.82万元，上述 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-022 杭州楚环科技股份有限公司 关于接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，吴意波女士为公司关联自 然人。 二人合计控制公司 43.05%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。 经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供 担保的条件。 三、关联交易的主要内容和定价原则 为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、 吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总 额度不超过 4 亿元（额度循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用， 也不需要公司提供反担保。 为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）的 日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续 为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过 4 亿 元（额度循环滚动使用），有效期自本次董事会审 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈步东、主管会计工作负责人杨岚及会计机构负责人（会计 主管人员）杨岚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅"第三 节 管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 80,373,500 股扣除公司回购专户上已回购股份（截至本报告披露日，公司已 累计回购股份 433,100 股）后的股本 ...

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和要 求，现将杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 天健会计师事务所《（特殊普通合伙）《（以下简称《"天健所"）2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 | | | | | 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会秘书工作制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确 各部门、各子公司负责人为重大信息报告义务的第一责任人。除非得到明确授 权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工应避免在对外发布 信息中代表公司发言。 （ ...