证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-026 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 520,000 股不享有利润分配权，不参与本次权益分派。公司 2024 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本 80,373,500 股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额 79,853,500 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），实际现金分红总额为 9,582,420 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按股权登记日的总股本折算 每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本×10 股=9,582,420 ÷80,373,500×10=1.192236 元（含税）（保留六位小数，最后一位直接截取，不 四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company actively invests in photovoltaic power stations at stable customer sites like sewage treatment plants, forming an "environmental + energy" model based on customer needs [1] - The company is accelerating the application of its odor control equipment in industrial sectors such as photovoltaics, semiconductors, and petrochemicals, with plans to further expand its market presence in these areas [1] - The company combines technology and market strategies, having accumulated technical advantages in municipal sanitation and kitchen waste sectors while focusing on continuous technological innovation to reduce costs and improve treatment effectiveness [2] Group 2: Equipment and Service Solutions - The company offers a comprehensive solution from R&D design to manufacturing and maintenance, providing timely and effective equipment update plans based on years of project experience despite varying industry standards [2] - The company is cautious in evaluating quality targets for investment and mergers, focusing on the upstream and downstream of its main business industry chain while monitoring policy dynamics [2]

Meeting Details - The shareholders' meeting of Hangzhou Chuhuan Technology Co., Ltd. was held on June 9, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - The meeting included a total number of shares represented, with specific voting times outlined for both the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [1] Voting Results - Various proposals were presented and voted on, including the annual report for 2024, the work reports of the board and supervisory committee, and the financial budget report, all of which were approved [2][3] - The proposal for the 2024 profit distribution plan was also passed [2][3] - The shareholders approved the proposal to authorize the board to decide on the mid-term profit distribution plan for 2025 [4] - A three-year dividend return plan for 2025-2027 was approved [4] - The 2025 remuneration plan for directors and supervisors was also passed [4] Legal Compliance - The legal opinions provided confirm that the meeting and voting procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its outcomes [5]

Group 1 - The company held its third board meeting on June 9, 2025, with all nine directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board elected Chen Budong as the chairman for the third term, effective immediately until the term ends [2] - The board approved the composition of various specialized committees, with specific members appointed as chairpersons [2][3] Group 2 - Chen Budong was appointed as the general manager, with the same term duration as the board [3] - The board appointed Xu Shiyong, Qian Chunbo, and Ren Qianqian as vice general managers, effective immediately until the term ends [3][4] - Chen Zhaoxia was appointed as the board secretary, with the term aligned with the board's duration [4] Group 3 - Yang Lan was appointed as the financial officer, effective immediately until the term ends [5] - Wang Xiaolin was appointed as the head of the audit department, with the same term duration [6] - Zhu Xinyi was appointed as the securities affairs representative, effective immediately until the term ends [6]

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Junhe (Hangzhou) Law Firm confirms that the 2024 Annual General Meeting of Hangzhou Chuhuan Technology Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][2][3]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened on June 9, 2025, with the specific date, time, and location determined by the chairman of the board [3][4]. - The actual time, location, and voting methods of the meeting were consistent with the notice provided [4][5]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 9 shareholders attended the meeting in person, representing 54,621,398 shares, which accounted for 68.4020% of the total voting shares [4][5]. - An additional 39 shareholders participated through online voting, representing 157,600 shares, or 0.1974% of the total voting shares [5][6]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting was conducted through a named voting method, and the results were verified by shareholder representatives, supervisor representatives, and the law firm [6][7]. - The meeting approved several resolutions, with 54,663,198 shares voting in favor, representing 0.1948% of the total voting shares, and 9,100 shares abstaining, representing 0.0166% [7][8]. Group 4: Conclusion - The law firm concluded that the meeting's convening and conducting procedures, the qualifications of attendees and the convener, as well as the voting procedures and results, were all in compliance with relevant laws and regulations [13].

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-025 杭州楚环科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并 聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事长：陈步东 （二）董事会成员： 第三届董事会董事的任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立 董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： （三）董事会专门委员会组成情况 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-025 杭州楚环科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董 事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并 聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事长：陈步东 （二）董事会成员： 1、非独立董事：陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞、葛健斌； 2、独立董事：武鑫、何新荣（会计专业人士）、韦彦斐。 第三届董事会董事的任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 4、薪酬与考核委员会：由韦彦斐（独立董事）、何新荣（独立董事）、钱 纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。 第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一。独立董 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 杭州楚环科技股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于深圳证券交易所网站的《杭州楚环科技股 份 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-023 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一） 4、会议召集人：公司董事会 ...

杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈 步东先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自 第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2025-025）。 证券代码：001336 证券简称：楚 ...