专项报告 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10088 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10085 号的 【无保留意见】审计报告。 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴 兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对兴欣新材使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集 资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 的相关规定，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴兴 欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司公开发 行人民币普通股（A 股）22,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 41.00 元 /股，共募集资金 902,000,000.00 元。国盛证券有限责任公司扣除承销费（不含税） 62,140,000.00 元后的募集资金余额为人民币 839,860,000.00 元，已由国盛证券有 限责任公司 2023 年 12 月 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共 190,500,581.92 元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集 资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023年度占 用累计发生 | 年度占 2023 | 年度 2023 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是兴欣新材董事会的责任。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10086 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣 新材"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：刘亚芹 中国注册会计师：邱俊杰 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 6 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，绍兴兴欣新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓川、郑传祥、 朱容稼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓川、郑传祥、朱容稼及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邓 川、郑传祥、朱容稼不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事邓川、郑传祥、朱容稼符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10089 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简 称贵公司）编制的截至 2023 年 12 月 31 止《绍兴兴欣新材料股份有 限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自 筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，编制《绍兴兴欣 新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支 付发行费用自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 五、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-016 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬 情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确 认了公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况并制定了 2024 年度薪酬 方案。其中《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 自董事会审议通过后生效，《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提 交股东大会审议通 ...

重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 12 元人民币（含税）；每 10 股转 增 4 股；不送红股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、如实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持现金分 红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调 整，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-014 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2023 年度公司合并报表 归属 ...