国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对兴欣新材 2023 年 度内部控制自我评价报告进行核查并出具核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括绍兴兴欣新材料股份有限公司及其全 资子公司安徽兴欣新材料有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境包括公司治理、组织结构 及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化建设；风险评估层面；控制 活动层面包括交易授权控 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 第二届监事会第 五次会议 | 2023.2.14 | 1、审议《关于<2022 年度公司监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2、审议《关于公司 2020-2022 年度审计报告及财务报表的议案》 | | | | 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | 5、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 6、审议《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 | | 第二届监事会第 六次会议 | 2023.9.20 | 1、审议《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日审计报告 及财务报表的议案》 | | | | 2、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 3、审议《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协 | | | | 议的议案》 | | | | 4、审议《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员并同步更新< | | | | 董事会审计委员会实施细则>的 ...

会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-013 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室举行，会议通知已于 2024 年 3 月 12 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 监事会认为董事会编制和审议年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的 有关规定，真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。具体内容 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郑传祥作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护 了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的情况述职如下： 郑传祥，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 浙江大学化工机械专业，博士研究生学历，教授。1995 年至 1998 年，担任浙 江大学讲师；1998 年至 2008 年，担任浙江大学副教授；2009 年至 2011 年， 担任浙江大学教授、博士生导师；2011 年至 2014 年，担任美国斯坦福大学访 问教授；2014 年 11 月至今，担任浙江大学教授、博士生导师；2018 年 10 月 至 2022 年 12 月，任南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司研发中心 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年在形势严峻的大环境下，经公司全体领导、职工的共同努力，仍取 得了良好的经营业绩。2023 年度财务决算报表已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了审计报告，现就公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师的审计意见是：绍兴兴欣新材料股份有限公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 主要变动原因分析： 二、主要财务数据和指标 单位：万元 序号 项目 2023 年度 2022 年度 变动幅度(%) 1 营业总收入 63,024.44 77,447.19 -18.62% 2 营业利润 15,564.66 24,043.13 -35.26% 3 综合毛利率 34.56% 40.69% -6.13% 4 利润总额 15,534.90 24,092.27 -35.52% ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人邓川作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独 立董事职责的情况述职如下： 邓川，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南财经政法大学会计专业，博士研究生学历，教授。2008 年 10 月至 2013 年 12 月，担任思美传媒股份有限公司独立董事；2012 年 8 月至 2014 年 8 月， 2015 年 7 月至 2015 年 12 月，担任珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事； 2010 年 9 月至 2016 年 3 月，担任杭州远方光电信息股份有限公司独立董事； 2012 年 10 月至 2016 年 3 月，担任浙江正元智慧科 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人 治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成 效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作 情况汇报如下： 公司主要经营指标情况及分析 2023 年度外部环境复杂多变，公司业务面临困难和挑战。公司始终专注于主 营业务，夯实日常经营管理，按照整体规划和部署，稳住了经营基本盘，进一步 巩固公司在哌嗪及其衍生物行业的领先地位。 2023 年度，公司实现营业收入 63,024.44 万元，较去年同期下降 18.62%；实 现归属于公司股东的净利润为 14,157.68 万元，较去年同期下降 32.23%。 2023 年公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文 件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公 司规范运作水平和透明度。 期间，公司 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绍兴兴欣新材料股份有限公司 （以下简称："公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-019 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 与摘要已于 2024 年 3 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将在全景网举行 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体如下： 一、业绩说明会安排 1. 举行时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-16:00； 2. 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长叶汀先生，董事、 副总经理兼董事会秘书鲁国富先生，董事、财务总监严利忠先生，独立董事朱容 稼先生，公司保荐代表人韩逸驰先生； 3. 参 会 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ htt ...

专项报告 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10088 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10085 号的 【无保留意见】审计报告。 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年 ...