证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-046 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况：绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票（以下简称 "本次回购"），具体内容如下： （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A 股)。 （2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （4）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原 因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 （4）回购价格：不超过人民币 26.00 元/股（含），未超过公司董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过 人民币 5,000 万元（含）。 （6）回购数量、占公司总股本的比例：按照本次回购资金总额上限 5,000 万元、回购价格上限 26.0 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 7 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本比例（%） 1 叶汀 45,513,114 36.94 2 吕安春 9,918,461 8.05 3 绍兴上虞璟丰 投资合伙企业 （有限合伙） 8,233,424 6.68 4 鲁国富 6,398,899 5.19 5 吕银彪 5,119,324 4.16 一、2024 年 7 月 8 日登记在册的公司前十名股东持股情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-045 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of between 42.5 million and 46.5 million CNY for the first half of 2024, representing a decrease of 50.66% to 54.90% compared to the same period last year, where the profit was 94.24 million CNY[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 38.5 million and 42.5 million CNY, down 54.19% to 58.50% from 92.78 million CNY in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.34 CNY and 0.38 CNY, a decline from 1.02 CNY per share in the same period last year[3]. Factors Affecting Performance - The decrease in net profit is attributed to a significant drop in the prices of key raw materials, including piperazine and ethylenediamine, and a reduction in demand from downstream customers due to changes in the macroeconomic environment[5]. - The company experienced a decline in product sales volume as the construction speed of new projects from downstream clients slowed, leading to unmet expected demand[5]. - The sales prices of the company's products have significantly decreased due to the aforementioned raw material price drops and market demand fluctuations, while fixed costs remained relatively stable[6]. Financial Reporting and Investor Guidance - The preliminary financial data provided in the earnings forecast has not been audited by an external accounting firm[4]. - Detailed financial data for the first half of 2024 will be disclosed in the company's upcoming semi-annual report[9]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks based on the preliminary nature of the earnings forecast[9]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3].

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-040 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场会议的方式召开举行。 在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由全体董事推举董事叶汀先生主持，公司全体监事、高级管理人员、证 券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意聘任叶汀先生为公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn ...

股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574—89216932 传真：0574—87066991 法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所王星洁律师、应冰倩律 师出席公司本次召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 及《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 和要求，本所律师本着律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格以及会议表决程 序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师仅 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-041 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：叶汀先生（董事长）、吕安春先生（副董事长）、鲁国 富先生、严利忠先生 2、独立董事：陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生 公司第三届董事会由 7 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起，任期三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-038 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定 进行监事会换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名为职工代表 监事，由公司职工代表大会选举产生。 1、应钱晶，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 台州学院精细化学品生产技术专业，本科学历，工程师。历任公司研发中心项目 专员、现任公司行政部副经理；2018 年 7 月至今，任公司职工代表监事。 2024 年 7 月 5 日，在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会职工代 表投票表决，大会同意选举应钱晶女士、孟春凤女士担任公司第三届监事会职工 代表监事（简历附后）。应钱晶女士、孟春凤女士将与公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公 司 2 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-039 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月8日（星期一）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年7月8日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月8日（星期 一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第二届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-042 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举吕银彪先生为第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 7 月 8 日以现场方式在公司会议室召开举行。在公司同日 召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事与 2024 年 7 月 5 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第三 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-043 （4）回购价格：不超过人民币 26.00 元/股（含），未超过公司董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况：绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票（以下简称"本次回 购"），具体内容如下： （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A 股)。 （2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民 币 5,000 万元（含）。 （6）回购数量、占公司总股本的比例：按照本次回购资金总额上限 5,000 万元、回购价格上限 26.00 元/股测算，预计回购股份数量为 1,923,076 股，约 占公司当前总股本的 1.56%；按照本次回购资金总额下限 ...