绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱容稼作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护 了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责的情况述职如下： 朱容稼，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于中共中央党校函授学院经济管理专业、中共辽宁省党校法学专业，硕士研 究生学历。1991 年至 1993 年，担任营口县委政策研究室研究员；1993 年至 2003 年，担任辽宁省大石桥市市委办公室综合信息科科长；2003 年至 2011 年，担任大石桥经济开发区管委会副主任；2011 年至 2013 年，担任杭州天 目山药业股份有限公司总裁；2014 年至 2019 年 8 月，担任辽宁全禾投资股 份有限公司董事 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-84 | 信会师报字[2024]第 ZF10085 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称兴欣新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市及持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，对兴欣新材公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A 股）22,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 41.00 元/股，共募集资金 902,000,000.00 元。国盛证券扣除承销费（不含税） 62,140,000.00 元后的募集资金余额为人民币 839,860,000.00 元， ...

2023年度募集资金存放与使用情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司 专项报告的鉴证报告 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10087号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简 称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和绍兴兴欣新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-012 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举 行，会议通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-015 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门 的规章、文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）：现场会议时间：2024年4月15日（星期一）14：00 （2）：网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年4月15日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日（星 期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一、召开会议的基本情况 八次会议审议通过，公司将于2024年4月15日（星期一）召开2023年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-017 绍兴兴欣新材料股份有限公司 失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣不属于 失信被执行人。 四、协议主要内容 本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要 一、本次拟申请综合授信额度及担保情况概述 为满足公司经营和发展需要,董事会同意公司及子公司拟于 2024 年度向银 行等金融机构申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金 借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授 ...

1、发行人控股股东、实际控制人叶汀关于股份锁定的承诺 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-011 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意绍兴兴 欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2120 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行 价格为 41.00 元/股，并于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所主板上市交易。 二、 相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》与《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 之上市公告书》中所作相关承诺如下： "（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人 在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称"首发前股份"），也 不要求由公司回购首 ...

一、 公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意绍兴兴欣 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2120 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格 为 41.00 元/股，并于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所主板上市交易。 国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴 欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等规定，对兴欣新材相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 二、 相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》与《绍 ...