绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"兴欣新材"）首次 公开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2120 号）。本次 发行的保荐人（主承销商）为国盛证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"或"国盛证券"）。发行人的股票简称为"兴欣新材"，股票代 码为"001358"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,200.00 万股， 全部为新股发行，不设老股转让；本次发行价格为人民币 41.00 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数 量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票 由保荐人（主承销商）包销。 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"兴欣新材"）首次公 开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2120 号）。本次发行 的保荐人（主承销商）为国盛证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"国盛证券"）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和 网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为 41.00 元/股， 本次发行股份数量为 2,200.00 万股，全部为新股发行，不设老股转让。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 特别提示 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"发行人"）首次 公开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2120 号）。 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,200.00 万股， 全部为新股发行，不设老股转让；本次发行的发行价格为人民币 41.00 元/股。 回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 1,320.00 万股，占本次公开发行 数量的 60.00 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 特别提示 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协 发〔2023〕19 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件 ...

发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《绍兴兴欣新材料 股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称 "《初步询价及推介公告》"）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价 后，协商一致将申报价格不低于 51.41 元/股（含 51.41 元/股）的配售对象全部剔 除，以上过程共剔除 99 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 39,950 万股，占 本次初步询价符合条件的所有网下投资者拟申购总量 3,957,560 万股的 1.0095%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,200 万股人民币 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 2,200万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕【2120】号）。本次发行的保荐人 （主承销商）为国盛证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发 行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行股票数量为2,200.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为新股 发行，不涉及原股东公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为8,800.00万股。 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 回拨机制启动前，本次网下初始发行 ...

e 绍兴兴欣新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023年6月30日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 2302 夜 言 3-2-4-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制紧证报告 信会师报字[2023]第 ZF11191 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层就 2023年6月 30 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

3-1-10 绍兴兴欣新材料股份有限公司关于落实投资者关系 管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制 建立情况 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度 为规范公司信息披露行为，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资 产收益、参与重大决策等权利，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程 指引》及证券交易所上市规则等法律法规及公司章程制订了《信息披露管理制度》， 对公司信息披露的基本原则、信息披露的内容及披露标准、信息披露的审核与披 露程序、信息披露的责任划分、内幕信息的保密责任、信息披露相关文件与资料 的档案管理、责任追究机制以及对违规人员的处理措施等做了详细规定。 （二）建立并完善投资者沟通渠道 公司制定了《投资者关系管理制度》，明确公司董事会秘书为投资者关系管 理事务的负责人，全权负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作 和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系 管理活动。同时，公司设立董事会办公室，在董事会秘书领导下开展有关投资者 关系的事务。董事会办公室有专用的场地及设施，设置了联系电话、电子邮箱等 投资者沟通渠道。对外咨询电 ...

绍兴兴欣新材料股份有 2021 年第一次临时股东7 会议时间: 2021 年9 月 22日 14 时至 16 会议地点:公司四楼会议室 会议召集人:董事会 会议主持人:叶汀 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议于 2021 年 9 月 22 日 14 时在公司四楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 有 11 人,代表有表决权的股份数为 6600万股,占公司总股本的 100%,符合 《公司法》等相关法律法规规定。大会以记名投票表决方式逐项审议,并通过 如下决议: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在 深交所主板上市的议案》 表决结果:6600 万股同意,占出席会议股东所持表决权的100%;0 股反对, 占出席会议股东所持表决权的 0%:0 股弃权,占出席会议股东所持表决权的 0%。 二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在深交 所主板上市募集资金运用方案的议案》 表决结果:6600万股同意,占出席会议股东所持表决权的100%;0 股反对, 占出席会议股东所持表决权的 0%:0 股弃权,占出席会议股东所持表决权的 0%。 三、审 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2023年6月30日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-16 | | 财务报表附注 | 1-140 | 2020年1月1日至2023年6月30日 ： 3-2-1-1 . 绍兴兴欣新材料股份有限公司 3-2-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF11189 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称兴欣新材) 财务报表,包括 2020年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12月 31 日及 2023 ...